Un cetățean român a fost arestat preventiv la București, în baza unui mandat european emis de autoritățile din Spania. Acesta este acuzat că a făcut parte dintr-o rețea internațională de fraudă cu criptomonede, cu un prejudiciu estimat la 103 milioane de euro.
DIICOT a anunțat joi că, în urmă cu o săptămână, a efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului din București, alături de polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Acțiunea a avut loc simultan cu descinderi în Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria. Au fost ridicate înscrisuri și dispozitive de stocare a datelor.
Investiții false și taxe fictive
Ancheta, desfășurată sub coordonarea Eurojust, arată că, începând cu 2019, rețeaua a înșelat victime din mai multe țări europene, convingându-le să investească în criptomonede prin platforme online. Banii erau transferați în special către conturi din Lituania.
Atunci când victimele încercau să-și recupereze fondurile, li se cerea plata unor taxe suplimentare, iar ulterior site-urile erau închise.
Potrivit autorităților spaniole, paguba totală se ridică la aproximativ 103 milioane de euro, dintre care peste 12 milioane au provenit de la victime din Spania. În final, investitorii au pierdut integral sau parțial sumele transferate.
Arestat la cererea Spaniei
Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a românului, în baza mandatului european emis de instanța din Spania (Juzgado Central de Instruccion nr. 1 de la Audiencia Nacional).
Acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.