Autoritățile europene au pus capăt unei fraude cu criptomonede care dura de ani și care a făcut peste 100 de victime, valoarea daunelor ridicându-se la cel puțin 100 de milioane de euro, a anunțat Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).
Poliția a efectuat percheziții la proprietăți din Spania, Portugalia, Italia, România și Bulgaria și a arestat cinci suspecți, între care și presupusul creier al escrocheriei, relatează AFP.
Victimelor li s-au promis câștiguri semnificative din investițiile lor în criptomonede prin intermediul unor platforme online concepute de profesioniști, a declarat Eurojust, într-un comunicat.
Banii erau apoi redirecționați către Lituania pentru a fi ‘spălați’.
„Când victimele au încercat să-și recupereze investițiile, li s-a cerut să plătească taxe suplimentare, după care site-ul web folosit pentru fraudă a dispărut”, potrivit Eurojust.
„Investitorii au pierdut ulterior cea mai mare parte, dacă nu chiar toți banii lor”, a adăugat agenția.
Schema funcționa cel puțin din 2018 și se întindea în 23 de țări, potrivit Eurojust, care a coordonat operațiunea de amploare pentru a opri frauda.
Victimele sunt cetățeni din mai multe țări europene, inclusiv Germania, Franța, Italia și Spania.
Principalul suspect, presupusul lider al grupării infracționale, este suspectat de fraudă la scară largă și de spălare de bani.
Perchezițiile au avut loc săptămâna trecută, dar informațiile au fost făcute publice abia marți, din cauza procedurilor judiciare în curs în mai multe țări, a declarat Eurojust.
Fraudă uriașă cu criptomonede: România, printre țările unde au avut loc descinderi
