Polițiștii avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune care combină apelurile false „de la poliție” sau „de la bancă” cu utilizarea ATM-urilor pentru criptomonede. Sub pretextul unei „investigații confidențiale”, victimele…
Citește mai multe despre: fraudă criptomonede România
Român arestat pentru fraude cu criptomonede de peste 100 de milioane de euro, în mai multe state
Un cetățean român a fost arestat preventiv la București, în baza unui mandat european emis de autoritățile din Spania. Acesta este acuzat că a făcut parte dintr-o rețea internațională de…
Fraudă uriașă cu criptomonede: România, printre țările unde au avut loc descinderi
Autoritățile europene au pus capăt unei fraude cu criptomonede care dura de ani și care a făcut peste 100 de victime, valoarea daunelor ridicându-se la cel puțin 100 de milioane…
Kovesi: Mafia italiană și cea chineză fac bani în România din fraude și criptomonede. Inclusiv bani din PNRR au fost furați
Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a observat implicarea directă a mafiei italiene în fraudele cu TVA comise în România. „Am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a…
O nouă metodă de fraudă în domeniul investițiilor în monede virtuale ia amploare în România
O nouă metodă de fraudă în domeniul investiţiilor, fenomen catalogat de către poliţişti drept „extrem de periculos”, ia amploare în România. Este vorba despre faptul că persoane care investesc în…