Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a observat implicarea directă a mafiei italiene în fraudele cu TVA comise în România.
„Am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități aici. Am văzut aceste piețe online care sunt organizate în România. Deci aș putea să spun că România nu este protejată”, a afirmat Kovesi.
Potrivit șefei EPPO, România nu este atractivă doar pentru mafia italiană, ci și pentru rețelele infracționale din China. „România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este și pentru mafia chineză. Vedem grupări din state terțe care practic invadează Europa”, a avertizat Kovesi, pentru Libertatea.
Ea a subliniat că grupările de criminalitate organizată sunt transnaționale, cu membri din UE și din afara ei.
România, vulnerabilă în fața grupărilor transfrontaliere
Kovesi a atras atenția și asupra folosirii noilor tehnologii de către rețelele infracționale.
„Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacționarea criptomonedelor. Investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă spălarea de bani, dar și păstrarea produsului infracțional. Vedem acest lucru ca un trend și în România”, a spus ea.
Totodată, România nu este exclusă de la riscurile legate de folosirea inteligenței artificiale.
Întrebată de ce România este atât de expusă acestor rețele, Kovesi a explicat că grupările organizate profită de toate vulnerabilitățile legislative.
„Ei își stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectați. Dacă, de exemplu, mâine România devine un mediu periculos pentru ei, se mută în Bulgaria și comit daune în celelalte state”, a spus procurorul-șef.
Rețelele infracționale, implicate și în fraude cu fonduri europene
Kovesi a dezvăluit că mafia italiană a fost implicată inclusiv în fraude cu fonduri europene, nu doar în schemele de TVA.
„Comit orice infracțiune care le aduce venituri. Mafia italiană a fost și în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR”, a precizat ea. Aceste rețele au acces la miliarde de euro anual și își pot permite să angajeze experți - contabili, avocați - care le indică slăbiciunile fiecărui stat membru.
În ceea ce privește colaborarea cu autoritățile române, Kovesi susține că relația cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este una bună.
„Până acum n-am avut probleme. Au fost situații în care au raportat anumite tranzacții suspecte către noi”, a spus ea. Totuși, a subliniat că problema rămâne lipsa de eficiență în detectarea și raportarea fraudei cu TVA.