Parchetul European a trimis în judecată suspecții într-un dosar de fraudă de 100 milioane euro în România cu legături în mafia italiană.
Biroul de la București al Parchetului European (EPPO) a înaintat, săptămâna trecută, către Tribunalul București un dosar penal în care sunt vizate trei persoane, inclusiv un cetățean italian considerat lider al grupului, pentru o fraudă de 100 de milioane de euro cu fonduri UE și naționale.
Membrii grupului infracțional organizat au operat în România între anii 2019 și 2024, participând prin intermediul a trei consorții italiene la licitații organizate de autorități, se arată într-un comunicat al parchetului condus de Laura Codruța Kovesi.
Suspecții vizau licitațiile pentru construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare și se prezentau ca asociați ai unor companii românești sau ca terți susținători.
Două dintre consorțiile utilizate de grup au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, care le exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului italian antimafia.
Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare de 300 de milioane de euro, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Ei au reușit să câștige 13 licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor companii românești, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, suspecții au furnizat documente false, inclusiv bilanțuri contabile care atestă că firmele italiene au avut o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro.
În realitate, conform anchetei, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau realității.
Cazul a fost raportat către EPPO de autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude, menționează sursa citată.
EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențele în gestionarea fondurilor UE, evidențiind un risc ridicat de fraudă, întrucât, în mai multe cazuri, companii străine au depus documente false pentru a obține contracte. EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru o mai bună protejare a intereselor financiare ale UE.
T.D.