Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un mecanism complex prin care opt societăți comerciale, controlate în realitate de aceleași persoane, ar fi creat un circuit economic fictiv pentru a…
Citește mai multe despre: grup infracțional organizat
Român arestat pentru fraude cu criptomonede de peste 100 de milioane de euro, în mai multe state
Un cetățean român a fost arestat preventiv la București, în baza unui mandat european emis de autoritățile din Spania. Acesta este acuzat că a făcut parte dintr-o rețea internațională de…
DIICOT a reținut 31 de interlopi din clanurile Pian și Purcel. Procurorii au găsit arme, bijuterii, ceasuri de lux și un sfert de milion de euro cash
Procurorii DIICOT au reținut 31 de persoane, printre care 22 de bărbați și 9 femei, suspectate că fac parte din clanurile interlope Pian și Purcel. Acestea sunt acuzate de trafic…
Fostul şef de la Crimă Organizată din Cluj a fost reținut! Conducea un grup mafiot care spiona și șantaja pe bani grei
Patru membri ai unei grupări conduse de un fost angajat MAI, care şantaja oameni de afaceri, au fost reţinuţi de DIICOT. Membrii grupării identificau oameni de afaceri pe care îi…