ANAF Antifraudă a finalizat verificările într-un dosar complex de fraudă fiscală, în care prejudiciul total identificat depășește 100 de milioane de lei. Ancheta vizează opt societăți comerciale și 12 persoane…
Citește mai multe despre: spălare de bani
Instanța dispune confiscarea a 6,5 milioane de euro de la casa de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații
Curtea de Apel București a dispus confiscarea specială a aproximativ 6,5 milioane de euro de la casa de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații, într-un dosar care are la bază acuzații…
Descinderi de amploare într-un dosar de spălare de bani: Cum au dispărut 35 de milioane de lei dintr-un credit cu garanție de stat
Polițiștii din Capitală și din mai multe județe au descins, joi dimineață, la zeci de adrese, într-un dosar complex de spălare a banilor și delapidare. Antena3 a aflat pe surse…
DIICOT a reținut 31 de interlopi din clanurile Pian și Purcel. Procurorii au găsit arme, bijuterii, ceasuri de lux și un sfert de milion de euro cash
Procurorii DIICOT au reținut 31 de persoane, printre care 22 de bărbați și 9 femei, suspectate că fac parte din clanurile interlope Pian și Purcel. Acestea sunt acuzate de trafic…
România, pusă la colț de Consiliul Europei pentru ineficiența în combaterea spălării banilor
România a înregistrat progrese limitate în îmbunătățirea cadrului său legislativ și operațional împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Deși autoritățile române au făcut unii…
Rețea de spălare de bani descoperită în România și Marea Britanie: zeci de percheziții și peste 100 de victime
Autoritățile din România și Marea Britanie au desfășurat, miercuri, zeci de percheziții într-un caz amplu de spălare de bani și fraudă informatică. În total, 31 de percheziții au avut loc…