România a înregistrat progrese limitate în îmbunătățirea cadrului său legislativ și operațional împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Deși autoritățile române au făcut unii…
Citește mai multe despre: spălare de bani
Rețea de spălare de bani descoperită în România și Marea Britanie: zeci de percheziții și peste 100 de victime
Autoritățile din România și Marea Britanie au desfășurat, miercuri, zeci de percheziții într-un caz amplu de spălare de bani și fraudă informatică. În total, 31 de percheziții au avut loc…