Procurorii DIICOT au reținut 31 de persoane, printre care 22 de bărbați și 9 femei, suspectate că fac parte din clanurile interlope Pian și Purcel. Acestea sunt acuzate de trafic…
Citește mai multe despre: spălare de bani
România, pusă la colț de Consiliul Europei pentru ineficiența în combaterea spălării banilor
România a înregistrat progrese limitate în îmbunătățirea cadrului său legislativ și operațional împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Deși autoritățile române au făcut unii…
Rețea de spălare de bani descoperită în România și Marea Britanie: zeci de percheziții și peste 100 de victime
Autoritățile din România și Marea Britanie au desfășurat, miercuri, zeci de percheziții într-un caz amplu de spălare de bani și fraudă informatică. În total, 31 de percheziții au avut loc…