România a înregistrat progrese limitate în îmbunătățirea cadrului său legislativ și operațional împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.
Deși autoritățile române au făcut unii pași înainte, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare țintite, persistă o serie de deficiențe tehnice moderate care nu au fost deocamdată corectate, avertizează un raport publicat joi de MONEYVAL, organismul de evaluare al Consiliului Europei.
Raportul subliniază că România nu a realizat suficiente progrese pentru a-și îmbunătăți calificativele la patru recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), referitoare la aplicarea sancțiunilor financiare, reglementarea activelor virtuale și a furnizorilor de servicii asociate, precum și colectarea de statistici relevante.
În consecință, aceste patru domenii rămân cotate drept „parțial conforme”.
Din cele 40 de recomandări ale FATF, România este considerată „conformă” cu doar șapte, „în mare parte conformă” cu 18 și „parțial conformă” cu 15.
Această evaluare menține România sub procedura de monitorizare intensificată a MONEYVAL, ceea ce înseamnă că autoritățile române vor trebui să revină cu un nou raport de progres în mai 2026.
Organismul european atrage atenția că este necesară o consolidare substanțială a cadrului național pentru a alinia practicile României la standardele internaționale în domeniul prevenirii criminalității financiare și a riscurilor globale asociate.