Un român a pus la cale o fraudă de proporții căreia i-au căzut victime mai mulți cetăţeni străini. Banii obținuți prin intermediul fraudei, aproximativ 3 milioane de dolari, erau schimbați în Bitcoin.
Mai exact, românul posta anunțuri pentru vânzarea unor obiecte de lux, dar care nu ajungeau niciodată la cumpărătorii din Marea Britanie, SUA sau India, conform Digi24.
Și pentru că banii erau schimbați în Bitcoin, administratorul Bitcoin România, George Rotariu, a fost chemat la audieri în dosar.
"Am fost chemați pentru că unii dintre utilizatorii platformei noastre au făcut parte din acest grup infracțional, la un moment dat în viața lor, și se presupune că o parte dintre criptomonedele tranzacționate prin intermediul platformei provin din acele fraude", a declarat George Rotariu.
El a precizat că „Bitcoin România are peste 200.000 de clienţi. Nu ştim exact care erau activităţile lor ililcite. Dacă vreodată autorităţile au un dubiu în legătura cu activitatea unor clienţi de-ai noştri suntem bucuroşi să colaborăm cu aceste autorităţi”, notează AlephNews.
Rotariu a precizat că este vorba despre tranzacţii care ar fi avut loc în 2014 şi 2015.
Aceeașă sursă notează că cel în cauză ar fi un cunoscut patron de cluburi.
