Aproape 150 de percheziţii au loc luni dimineaţă în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a şase societăţi comerciale.
”În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, cu sprijinul D.G.A., pun în aplicare 144 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi înşelăciune. Acţiunile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi au loc în judeţele Mureş, Braşov, Covasna, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş şi Tulcea”, anunţă IGPR.
Comform IGPR, începând din 2016, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale, fără evidenţierea acestora în contabilitate.
De asemenea, pentru obţinerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conţinut real.
Ajutat de un funcționar de la bancă
Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.
Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.
15 mandate de aducere vor fi puse în executare. Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.
La activităţi participă poliţişti din judeţele Mureş, Braşov, Argeş, Alba, Bistriţa Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş, Tulcea, poliţişti din cadrul D.G.A. şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Braşov.
Suportul de specialitate este asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române.
Citește articolele zilei pe SpotMedia.ro:
- Alegerea lui Klaus Iohannis
- De la 50.000 de voturi la 500.000 în două luni. Anomalia AUR. Cum o explică sociologii?
- Oligarhii finanțatori din umbra AUR: Cum a ajuns un partid extremist și misogin să se declare patriotic și să intre în Parlament – Interviu
- Greșeala președintelui Iohannis și implicațiile ei
- Va reuşi Iohannis să împace PNL cu USR-PLUS şi UDMR, după ce în weekend nu s-au înţeles? Programul consultărilor de la Cotroceni
- Poporul are întotdeauna dreptate
- Sunt printre cei mai expuși la Covid. Unde trăiesc oamenii fără adăpost în timpul pandemiei
- O poveste care se tot repetă: Primăria Sectorului 3 construiește un skatepark, deși Garda de Mediu a dispus sistarea lucrărilor. Locul, un adevărat pericol pentru copii
