Procurorii DIICOT au declanșat, joi dimineață, o amplă operațiune într-un dosar de criminalitate organizată.
Anchetatorii investighează o grupare care ar fi construit circuite comerciale fictive pentru a evita plata TVA și a accizelor la motorină și benzină, dar și pentru a obține ilegal zeci de milioane de lei din credite bancare garantate de stat.
Sunt 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Potrivit surselor Info Sud-Est, printre persoanele vizate s-ar afla și Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, despre care presa a relatat că ar fi plătit zborurile private spre Mykonos în care au călătorit politicieni, magistrați și oameni de afaceri. Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înainte din funcția de director comercial al Oil Terminal.
Conform surselor G4Media, perchezițiile îi vizează și pe șeful Vămii Constanța și vameși din Constanța, dar și șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori din Oil Terminal și funcționari de la CEC Bank.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri.
Activitatea era coordonată de un suspect care ar fi controlat mai multe firme prin intermediul unor persoane instalate formal în funcții de administrare. Membrii grupării ar fi avut atribuții distincte privind aprovizionarea cu produse energetice, organizarea tranzacțiilor, gestionarea banilor și întocmirea documentelor contabile.
Facturi fictive pentru tranzacții cu motorină
Unul dintre mecanismele investigate a presupus interpunerea artificială a unei firme aflate în insolvență între societatea care aproviziona cu motorină și cea care vindea carburanții către beneficiarii finali.
Firma interpusă emitea facturi pentru livrări fictive, pe baza cărora societatea beneficiară deducea ilegal TVA. În perioada decembrie 2023 – august 2025, în contabilitatea acesteia au fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei.
Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.
Anchetatorii susțin că gruparea a beneficiat și de sprijinul unei persoane cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care a furnizat informații și îndrumări privind situația fiscală a firmei interpuse și modalitățile de compensare a obligațiilor către stat.
Accize diminuate și ordine de plată folosite pentru a simula achitarea taxelor
Investigația vizează și mecanisme prin care operațiunile de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei au fost înregistrate doar parțial în documentele fiscale.
Prin atribuirea scriptică a unor cantități unei firme interpuse și calcularea unor accize mai mici decât cele datorate, obligațiile fiscale au fost diminuate cu aproximativ 1,218 milioane de lei.
Într-un alt caz, desfășurat în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanții unui antrepozit fiscal, au participat la raportarea incompletă a operațiunilor de comercializare a carburanților. Prejudiciul estimat din accize și TVA depășește 4,5 milioane de lei.
Procurorii mai susțin că, în aprilie și mai 2025, reprezentanții antrepozitului au folosit 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți pentru a crea aparența achitării accizelor. Prejudiciul aferent acestor operațiuni este de aproximativ 2,2 milioane de lei.
Credite de peste 41 de milioane de lei obținute prin documente inexacte
Dosarul vizează și obținerea frauduloasă de finanțări prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Potrivit anchetatorilor, prin intermediul a șapte societăți comerciale și cu sprijinul unor angajați ai unei instituții de credit, au fost folosite documente și informații inexacte sau incomplete privind investițiile, aporturile proprii și sursele de rambursare.
Prin 12 contracte de credit au fost obținute ilegal fonduri de peste 41 de milioane de lei. Banii au fost transferați în principal între societăți afiliate și folosiți inclusiv pentru plata unor datorii bancare, constituirea aporturilor necesare altor finanțări și cheltuieli personale.
Separat, alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, au fost obținute prin prezentarea unor achiziții simulate, a unor bunuri supraevaluate și a unor surse de rambursare nereale. Paguba estimată pentru bancă este de aproximativ 2,45 milioane de lei.
Licitații trucate și prejudicii de sute de milioane la importurile de carburanți
Anchetatorii investighează și o posibilă înțelegere între două societăți controlate de liderul grupării, care au depus oferte concertate, prezentate drept independente, pentru a influența prețul unei proceduri de cesiune a unor creanțe bugetare în valoare de peste 5,27 milioane de lei.
În acest mecanism a fost implicat și președintele comisiei de selecție, care ocupa o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.
O altă componentă a dosarului privește presupuse nereguli în procesarea declarațiilor vamale și eliberarea produselor petroliere. Anchetatorii susțin că inspectori vamali și persoane cu atribuții în cadrul unui operator de depozitare au permis unor societăți să amâne nelegal plata accizelor și a TVA la import și să comercializeze produsele înainte de achitarea obligațiilor fiscale.
Valoarea taxelor a căror încasare au fost amânată nelegal se ridică la aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul calculat sub forma dobânzilor și penalităților depășește 25 de milioane de lei.
Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
DIICOT nu a comunicat public numele persoanelor vizate de percheziții.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
