Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală asupra fostului deputat Laura Vicol, în Dosarul Nordis, fiind acuzată de fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune.
DIICOT precizează, într-un comunicat, că procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pe numele unei inculpate, după ce, în urma cercetărilor, au identificat mai multe venituri, împrumuturi și avantaje care nu ar fi fost menționate în declarațiile de avere depuse de aceasta în perioada 2020-2025.
Deși DIICOT nu i-a făcut public numele, potrivit unor surse este vorba despre Laura Vicol.
Anchetatorii susțin că aceasta ar fi declarat necorespunzător adevărul, cu intenție, cu privire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri și alte avantaje, scopul fiind, potrivit procurorilor, producerea unor consecințe juridice pentru sine, inclusiv evitarea răspunderii în legătură cu fondurile primite din patrimoniul unor societăți din cadrul grupului investigat.
În urma verificărilor, DIICOT spune că au fost identificate venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, precum și un împrumut acordat în valoare de 910.000 de lei.
De asemenea, ar fi fost identificate împrumuturi contractate în valoare de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019-2021, dar și cadouri, servicii și alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei, care nu ar fi fost menționate în declarațiile de avere.
Împrumut declarat fictiv
Procurorii susțin, de asemenea, că în declarațiile de avere ar fi fost consemnat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații cercetați în dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1,774 milioane de lei, ulterior modificat la 1,124 milioane de lei.
Potrivit DIICOT, în baza acestui titlu juridic, inculpata ar fi încasat de la o suspectă suma de 1,595 milioane de lei, prezentată drept restituire a împrumutului. Anchetatorii afirmă că, în acest mod, ar fi fost ascunsă și disimulată adevărata natură și proveniență a banilor, despre care inculpata ar fi știut că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare.
Acuzații privind vânzarea unor apartamente în Mamaia și Sinaia
DIICOT o mai acuză că, în perioada 2019-2025, fără să aibă o calitate statutară în una dintre societățile vizate de anchetă, i-ar fi sprijinit pe trei inculpați în comiterea infracțiunii de înșelăciune.
Faptele ar fi avut loc în legătură cu încheierea și executarea unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare pentru apartamente de vacanță din ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia.
Potrivit anchetatorilor, imobilele fie nu ar fi fost predate, fie nu ar fi fost edificate, iar o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare și ar fi suferit un prejudiciu de peste 122.000 de euro.
I.O.
Un supliment popular pentru articulații ar putea accelera declinul creierului
Premieră istorică în triatlonul românesc: IRONMAN vine în România în 2027!
Cum plătești rovinieta de la 1 octombrie și ce se întâmplă cu cea deja cumpărată
Va trăi România criza Greciei din 2009?
Ziua 1681 Pod important din Kiev, distrus de drone. Țintă lovită de ucraineni în Marea Neagră (Video). Operațiunea Vivaldi a anulat câștigurile Moscovei din ultimul an
Kelemen Hunor: Mă doare capul. Sunt îngrozit. Nu se poate doar cu sabia, cu pușca, cu mitraliera! Ce spune despre următoarea desemnare (Video)
