Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, pentru noi acte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. E vorba de cazul în care sute de clienţi au fost înşelaţi într-o schemă imobiliară cu rădăcini adânci în PSD.
Potrivit DIICOT, extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale formulate de 109 persoane care se consideră prejudiciate.
Prejudiciul suplimentar reclamat depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari (adică aproximativ 22 milioane de euro.).
DIICOT a anunțat, de asemenea, extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În acest caz, plângerea a fost formulată de o firmă, care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei.
În octombrie 2025, DIICOT anunța că în dosarul Nordis fuseseră depuse aproximativ 700 de plângeri și că erau circa 850 de persoane vătămate. La acel moment, prejudiciul estimat pentru infracțiunea de înșelăciune se ridica la aproape 75 de milioane de euro.
Dosarul Nordis
Potrivit anchetatorilor, mecanismul investigat în dosarul Nordis ar fi fost pus la punct începând din 2018.
Grupul ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA).
Banii obținuți ilegal ar fi fost ulterior supuși unor operațiuni de spălare a banilor, potrivit DIICOT.
Clienții au fost induși în eroare printr-o serie de practici. Printre acestea s-ar fi numărat vânzarea unor imobile către alte persoane, modificarea condițiilor inițiale pentru încheierea contractelor, folosirea unor apartamente în scopuri hoteliere, precum și constituirea unor sarcini asupra imobilelor fără informarea cumpărătorilor.
Procurorii mai susțin că unor clienți li s-ar fi cerut să nu își noteze promisiunile de vânzare-cumpărare în cartea funciară și să își asume obligații prin care erau împiedicați să facă publice problemele legate de contracte. În unele cazuri, aceste clauze prevedeau daune importante, ceea ce, potrivit anchetatorilor, ar fi putut descuraja clienții să recurgă la instanță.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți şi eliberaţi
La 4 februarie 2025, 11 persoane au fost reținute, printre acestea aflându-se Laura Vicol, fost deputat PSD, și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.
La 5 februarie 2025, s-a impus sechestru asigurător asupra a 201 de imobile, respectiv apartamente și case, precum și asupra a cinci spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme. Măsurile au vizat, de asemenea, părți sociale și acțiuni. În același timp, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.
La zece zile după rețineri, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestațiile formulate de Vladimir Ciorbă și Laura Vicol împotriva măsurilor preventive.
- Stenograme din dosarul Nordis: „Vai de capul meu, dar unde dracu’ s-au dus atâția bani?” / „În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!”
- Afacerea Nordis. 8 milioane ei cheltuiți pe marketing agresiv: Presă, Facebook, Google, FRF
- Patru inspectori de la Fisc au ascuns neregulile de la Nordis. Vizite la șeful ANAF
Vremea se schimbă brusc: 37 de grade în sud, apoi ploi torențiale, vijelii și grindină
FCSB face schimbări majore în echipa de start după eșecul cu CFR Cluj: 3 jucători, scoși din primul 11
Locul unde nu ai nevoie de bani pentru parcare. Taxa se achită prin rugăciune
Bătălia pentru petrolul iranian: SUA pun China în fața unei alegeri dificile
