Parchetul European (structura din România) a sesizat Parchetul București într-un dosar în care 23 de suspecţi au fost puşi sub acuzare pentru că ar fi obținut ilegal 5 milioane de euro finanțare europeană și națională.
Acuzațiile aduse celor 23 sunt: constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea de fonduri europene, dar și spălare de bani și obținerea ilegală de fonduri naționale, arată EPPO într-un comunicat.
Gruparea acționa în România și Austria, unde printr-un mecanism complex spăla banii încă din 2017.
A înființat mai mult de 150 de firme fictive pentru a obține fonduri europene și naționale. Sumele erau retrase în numerar de la bancomat de către persoane apropiate membrilor grupării și folosite pentru a cumpăra bunuri sau servicii în numele altor firme, pentru a ascunde originea banilor.
5 dintre inculpați sunt funcționari publici și sunt acuzaţi de falsificare de documente.
Doi dintre inculpați au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii pe 16 noiembrie și un al treilea pe 15 decembrie. Acordurile au fost înaintate Tribunalului București și se așteaptă o hotărâre definitivă.
Procurorii coordonați de Laura Codruța Kovesi au efectuat în iunie 160 de percheziții în România și Austria, în urma cărora au confiscat 14 case, 20 de terenuri, trei mașini de lux, precum și 105.000 de euro și 60.000 de lei. Detalii AICI