Polițiștii din Bistrița-Năsăud și Vâlcea au efectuat marți dimineață mai multe percheziții domiciliare pe raza celor două județe în vederea destructurării unui grup infracțional specializat în fraudă informatică şi spălare de bani, fapte comise pe teritoriul Italiei, informează Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Infractorii acționau în paralel în Italia și în România.
Concomitent, în Italia, au fost efectuate 12 percheziţii în urma cărora 8 persoane au fost arestate preventiv.
„În cauză s-a stabilit faptul că, în perioada iunie 2018 – aprilie 2019, 13 persoane au constituit un grup infracţional organizat, pe raza oraşului Genova. Membrii acestuia au efectuat operaţiuni de deschidere de conturi bancare pe numele unor persoane nevoiaşe, care, în schimbul unor sume de bani, au pus la dispoziţie respectivele conturi, prin intermediul cărora gruparea efectua operaţiuni de transfer de sume de bani provenite din săvârşirea unor infracţiuni de fraude online prin intermediul mai multor platforme, pe care postau diferite oferte false”, mai arată DIICOT.
În cadrul acţiunii au fost puse în aplicare 4 mandate europene de arestare şi au fost instituite măsuri asiguratorii asupra sumelor de bani şi asupra a 2 autoturisme şi 2 imobile.
La percheziţiile efectuate ca urmare a unor activităţi investigative desfăşurate începând cu luna ianuarie 2020 au participat şi poliţişti din cadrul Polizia Postale Genova.
Prejudiciul este estimat la 1,6 milioane de euro.
Citiți și Percheziții la o grupare care comanda droguri online din Olanda, apoi le vindea
Reţea de proxenetism şi trafic de persoane din Hunedoara, destructurată