Peste 1,2 milioane de dolari reprezentând fonduri confiscate dintr-un caz internațional de fraudă fiscală și spălare de bani vor fi returnate guvernului României, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA.
Banii reprezintă veniturile din vânzarea unei proprietăți situate în statul Washington deținute de un cuplu de români, se arată pe site-ul justice.gov.
Este vorba despre soţii Diana şi Radu Nemeş, care au fost extrădaţi în România în mai 2014, la cererea guvernului român, pentru a fi cercetaţi pentru evaziune fiscală și participare la un grup infracțional organizat.
Cei doi au fost acuzaţi că au implementat o schemă pentru a evita taxele percepute de statul român pe motorina importată, declarând un nivel mai scăzut al calităţii mărfii. Veniturile neimpozitate ca urmare a acestei scheme au fost spălate ulterior prin intermediul unor conturi bancare și companii-fantomă controlate de soţii Nemeş. Prejudiciul se ridică la 58,677 de milioane de dolari pentru statul român.
Mandatele de arestare pentru cei doi au fost emise în România în iulie 2012, însă ei părăsiseră deja România și locuiau pe o vastă proprietate de lângă Yelm, Washington, dotată cu un buncăr folosit pentru a depozita bunuri de valoare, de la haine de lux la kilograme de aur.
Activele soţilor Nemeş din SUA au fost confiscate de autorităţile americane, inclusiv proprietăţile de lângă Yelm, care au fost vândute. Veniturile obţinute în urma vânzării, care se ridică la suma de 1.225.465 de dolari, vor fi returnate guvernului României.
Supranumit “regele motorinei”, Radu Nemeș a fost condamnat definitiv în 2019 la șapte ani și 6 luni de închisoare, în dosarul care a fost numit „Motorina“. În acest dosar a fost acuzat inițial şi fostul şef ANAF Sorin Blejnar. Atât Blejnar, cât şi Diana Nemeş au fost însă achitaţi ulterior.
C.S.