Procurorii Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice efectuează miercuri 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar de înșelăciuni cu apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei.
Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează modul în care erau vândute apartamente în ansamblul rezidențial Oxy Residence 2, situat în cartierul Rahova din București.
Cazul amintește de ”schema Nordis” – aceleași apartamente erau vândute către mai multe persoane, înainte ca imobilul să fie finalizat.
Conform unui comunicat al Parchetului General, modul de operare în acest caz este următorul:
- încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar nefinalizat;
- promiterea, în unele cazuri, a aceluiași apartament către mai mulți cumpărători;
- încasarea de avansuri, fără ca potențialii cumpărători să cunoască situația juridică reală a imobilelor;
- transferarea succesivă a sumelor prin mai multe societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane;
- retragerea ulterioară a banilor în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.
Descinderile au loc în 14 locații din București, două în județul Ilfov, una în județul Giurgiu și două în județul Prahova.
Perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratori ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Totodată, sunt efectuate verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului. Activitățile urmăresc identificarea și ridicarea unor înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care au legătură cu faptele cercetate și care pot contribui la aflarea adevărului.
”Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate.
În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans.
De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obținute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora”, explică Parchetul General.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16.000.000 de lei.
Peste 70 km de rețele subterane sunt modernizate în Capitală odată cu liniile de tramvai. Ciucu preferă ca lucrările să dureze mai mult, dar să fie făcute bine
Fotbalistul care a primit vacanță în plin sezon s-a întors la FCSB
România cere Ucrainei ca dronele navale scăpate de sub control să se autodistrugă înainte de a ajunge în apele țării noastre
Energia a devenit cea mai mare presiune asupra companiilor. Unul din cinci directori raportează scumpiri de peste 10%
