Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) investighează o fraudă cu fonduri europene legată de un proiect IT de 1 milion de euro privind achiziţionarea de echipamente IT şi software, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 al UE.
Joia trecută, în urma unei investigaţii, trei suspecţi au fost prinşi în flagrant delict când primeau aproximativ 70.000 de euro (350.000 de lei), în numerar, ca parte a profitului presupusei lor fraude, arată EPPO.
La aceeaşi dată, au fost efectuate 10 percheziţii domiciliare în cinci judeţe din România, pentru a aduna mai multe dovezi despre cei trei suspecţi şi despre societăţile respective, precizează comunicatul Parchetului European.
Suspecţii ar fi obţinut în mod fraudulos contractul, care a fost finanţat parţial din fondurile structurale şi de investiţii europene.
Beneficiarul proiectului este acuzat că ar fi folosit documente false - emise de firme controlate de reprezentanţii săi - pentru a obţine finanţarea şi implementarea proiectului pe baza unor costuri umflate ale echipamentelor, dobândind astfel sume de bani ce asigurau atât cofinanţarea proiectului, cât şi profituri personale.
Vineri, cei doi inculpaţi principali au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar judecătorul de la Tribunalul Bucureşti a dispus plasarea lor sub control judiciar pentru 30 de zile.
Procurorii EPPO au contestat această decizie la Curtea de Apel Bucureşti, cu o cerere de arestare preventivă a inculpaţilor.