DIICOT a dispus reinstituirea sechestrului asupra apartamentelor Nordis din Mamaia, după ce Curtea de Apel București a ridicat săptămâna trecută măsurile asiguratorii privind bunurile companiilor Nordis Management și Nordis Mamaia.
Procurorii DIICOT au dispus luni reinstituirea sechestrului asupra 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și două boxe, nefinalizate) și 14 terenuri, evaluate la suma de 12 milioane de euro, toate aparținând unor societăți comerciale cercetate în dosarul Nordis.
Măsura a fost luată după extinderea urmăririi penale în urma depunerii a 363 de plângeri penale noi, formulate de păgubiți iîn dosarul Nordis. Prejudiciul reclamat cumulat depășește 58 milioane de euro, se arată într-un comunicat emis marți de DIICOT.
Curtea de Apel București a decis săptămâna trecută ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia, dar a păstrat sechestrul pus pe averea Laurei Vicol și a soțului ei, Vladimir Ciorbă.
Dosarul Nordis
Potrivit anchetatorilor, mecanismul investigat în dosarul Nordis ar fi fost pus la punct începând din 2018.
Grupul ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA).
Banii obținuți ilegal ar fi fost ulterior supuși unor operațiuni de spălare a banilor, potrivit DIICOT.
Clienții au fost induși în eroare printr-o serie de practici. Printre acestea s-ar fi numărat vânzarea unor imobile către alte persoane, modificarea condițiilor inițiale pentru încheierea contractelor, folosirea unor apartamente în scopuri hoteliere, precum și constituirea unor sarcini asupra imobilelor fără informarea cumpărătorilor.
Procurorii mai susțin că unor clienți li s-ar fi cerut să nu-și noteze promisiunile de vânzare-cumpărare în cartea funciară și să-și asume obligații prin care erau împiedicați să facă publice problemele legate de contracte. În unele cazuri, aceste clauze prevedeau daune importante, ceea ce, potrivit anchetatorilor, ar fi putut descuraja clienții să recurgă la instanță.
Vicol și Ciorbă, reținuți şi eliberaţi
La 4 februarie 2025, 11 persoane au fost reținute, printre acestea aflându-se Laura Vicol, fost deputat PSD, și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.
La 5 februarie 2025, s-a impus sechestru asigurător asupra a 201 de imobile, respectiv apartamente și case, precum și asupra a cinci spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme. Măsurile au vizat, de asemenea, părți sociale și acțiuni. În același timp, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.
- Stenograme din dosarul Nordis: „Vai de capul meu, dar unde dracu’ s-au dus atâția bani?” / „În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!”
- Afacerea Nordis. 8 milioane ei cheltuiți pe marketing agresiv: Presă, Facebook, Google, FRF
- Patru inspectori de la Fisc au ascuns neregulile de la Nordis. Vizite la șeful ANAF
La zece zile după rețineri, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestațiile formulate de Vladimir Ciorbă și Laura Vicol împotriva măsurilor preventive.
La 1 octombrie, procurorii DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale asupra fostei deputate Laurei Vicol, aceasta fiind acuzată de fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune.
Cum îl vede Kelemen Hunor pe Nicușor Dan: Are un ritm mai încet. Deciziile sunt luate cum sunt luate
O grupă de sânge este asociată cu un risc mai mare de diabet de tip 2 - studiu
Gică Hagi are motive de bucurie: Andrei Coubiș și Nicolae Stanciu au marcat în Anglia, respectiv China (Video)
Rheinmetall anunță investiții majore la Șantierul Naval Mangalia, unde vor fi construite patru nave militare pentru România
