Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia, dar a păstrat sechestrul pus pe averea Laurei Vicol și a soțului ei, Vladimir Ciorbă.
Decizia Curții de Apel București este definitivă, relatează G4Media.
Procurorii DIICOT au instituit anul trecut sechestru pe toate apartamentele și terenurile deținute de firmele Nordis și Management și Nordis Mamaia, după ce au fost depuse sute de plângeri penale de către clienți care au acuzat că au fost păcăliți.
În octombrie 2025, DIICOT anunța că în dosarul Nordis fuseseră depuse aproximativ 700 de plângeri și că erau circa 850 de persoane vătămate. La acel moment, prejudiciul estimat pentru infracțiunea de înșelăciune se ridica la aproape 75 de milioane de euro.
În luna august, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală pentru noi acte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pe baza a 50 de noi plângeri penale formulate de 109 persoane care se consideră prejudiciate. Prejudiciul suplimentar reclamat depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari (adică încă 22 milioane de euro), a anunțat DIICOT.
În total, au fost puse sub sechestru bunuri în valoare de peste 100.000.000 de euro.
Dosarul Nordis
Potrivit anchetatorilor, mecanismul investigat în dosarul Nordis ar fi fost pus la punct începând din 2018.
Grupul ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA).
Banii obținuți ilegal ar fi fost ulterior supuși unor operațiuni de spălare a banilor, potrivit DIICOT.
Clienții au fost induși în eroare printr-o serie de practici. Printre acestea s-ar fi numărat vânzarea unor imobile către alte persoane, modificarea condițiilor inițiale pentru încheierea contractelor, folosirea unor apartamente în scopuri hoteliere, precum și constituirea unor sarcini asupra imobilelor fără informarea cumpărătorilor.
Procurorii mai susțin că unor clienți li s-ar fi cerut să nu-și noteze promisiunile de vânzare-cumpărare în cartea funciară și să-și asume obligații prin care erau împiedicați să facă publice problemele legate de contracte. În unele cazuri, aceste clauze prevedeau daune importante, ceea ce, potrivit anchetatorilor, ar fi putut descuraja clienții să recurgă la instanță.
Vicol și Ciorbă, reținuți şi eliberaţi
La 4 februarie 2025, 11 persoane au fost reținute, printre acestea aflându-se Laura Vicol, fost deputat PSD, și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.
La 5 februarie 2025, s-a impus sechestru asigurător asupra a 201 de imobile, respectiv apartamente și case, precum și asupra a cinci spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme. Măsurile au vizat, de asemenea, părți sociale și acțiuni. În același timp, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.
La zece zile după rețineri, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestațiile formulate de Vladimir Ciorbă și Laura Vicol împotriva măsurilor preventive.
La 1 octombrie, procurorii DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale asupra fostei deputate Laurei Vicol, aceasta fiind acuzată de fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune.
Adevărul despre ciclism și fertilitate! Ar trebui să ne facem griji? Ce spun specialiștii
Reuters: Administrația Trump ar putea relaxa sancțiunile impuse „flotei fantomă” care transportă petrolul Rusiei și Iranului
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Britanicii anticipează o surpriză în meciul Universitatea Craiova - Getafe din Conference League
