Reprezentanții DIICOT au dezvăluit detalii din dosarul care îl vizează pe fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu. Potrivit procurorilor, o sută de mii de euro din suma la care se raportează ancheta urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului.
DIICOT a făcut noi precizări cu privire la dosarul în care este vizat Călin Georgescu.
Procurorii spun că păgubitului (omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău) i-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării.
Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare.
Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.
Un milion de euro, în metale prețioase, o sută de mii de euro către campania electorală
DIICOT dezvăluie și care era în realitate destinația banilor.
Conform procurorilor, un milion de euro urma să fie investit în metale prețioase, iar o sută de mii de euro ar fi mers către campania electorală a liderului grupării (Călin Georgescu), care ar fi prezentat chiar și un plan de cheltuieli în acest sens.
„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campanii electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, precizează DIICOT.
Omul de afaceri a transferat altă sumă importantă cu titlu de garanție suplimentară, în vederea majorării finanțării.
„În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de mențiere eroare a continuat.
Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția de punere unui garanții suplimentare.
În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de o sută de mii de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, transmite DIICOT.
„Regulile s-au schimbat”: A început Rusia să ordone asasinate pe teritoriul SUA?
George Simion, reacție fulger după ridicarea lui Călin Georgescu de către DIICOT
Traian Băsescu, despre prețurile mari din benzinării: Încă sunt bune, la ce se prefigurează. Va fi mai rău
90 de milioane de oameni s-au uitat la meci. Ziua în care Billie Jean King a schimbat tenisul
