Departamentul de Justiție al Statelor Unite analizează operațiunile financiare desfășurate de Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) pe teritoriul american. Miza? Transferuri suspecte de aproximativ 300 de milioane de dolari.
Potrivit publicației argentiniene La Nacion, anchetatorii încearcă să stabilească modul în care instituția condusă de Chiqui Tapia a gestionat aceste fonduri prin conturi deschise la cinci bănci din SUA: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank.
În centrul investigației FBI se află compania TourProdEnter LLC, despre care se suspectează că a încasat venituri provenite din contractele comerciale ale AFA.
De mai multă vreme, procurorii federali și agenții FBI adună probe și declarații privind fluxurile financiare ale federației, dar momentan nu au fost formulate acuzații oficiale.
Scopul anchetei este de a verifica dacă unele dintre tranzacțiile efectuate intră sub incidența legislației americane și pot reprezenta infracțiuni precum spălarea de bani sau fraudă.
În această etapă preliminară, atenția este concentrată în special asupra TourProdEnter LLC, firma producătorului de teatru Javier Faroni. Alături de soția sa, Erica Gillette, acesta aadministrat în ultimii ani încasările provenite din contractele comerciale internaționale ale AFA, inclusiv parteneriate cu branduri precum Adidas și Warner.
Conform documentelor bancare consultate de La Nacion, compania ar fi transferat cel puțin 260 de milioane de dolari prin conturi deschise la cele cinci instituții financiare americane.
Totuși, doar o parte dintre aceste sume ar putea fi justificată prin cheltuieli operaționale clar identificate.
Publicația mai susține că alte 57 de milioane de dolari ar fi fost redirecționate către diverse companii, iar traseul și destinația acestor fonduri sunt încă analizate de autoritățile americane.
Ancheta a fost declanșată după ce, în septembrie 2024, Ministerul Securității din Argentina, condus la acea vreme de Patricia Bullrich, a transmis autorităților americane o alertă privind posibile tranzacții financiare suspecte asociate cu AFA.
Plecat de la FCSB, va continua în Superliga: A semnat deja contractul
Record de căldură în Europa de Vest: Iunie 2026 intră în istorie drept cea mai fierbinte lună. Copernicus avertizează că urmează și altele
Bianca Andreescu face o declarație plină de sinceritate despre Serena Williams
Judecătorul confirmă că DIICOT a făcut spectacol la Dumbrava
