Trei persoane din Ialomiţa, între care o contabilă, sunt cercetate într-un dosar cu prejudiciu de un milion de euro.
Conform IPJ Ialomiţa, în perioada 2018 – 2020, în calitate de contabil, o femeie de 36 de ani ar fi prejudiciat două societăţi comerciale, prin transferarea în mod fraudulos a aproximativ 1.000.000 de euro, prin falsificarea unor date bancare în sisteme informatice.
Banii ar fi fost transferaţi în conturile proprii ale femeii şi în conturile mai multor persoane fizice şi societăţi comerciale.
Pentru disimularea adevăratei provenienţe a sumelor de bani, cele trei persoane bănuite ar fi achiziţionat imobile şi autoturisme.
Până în acest moment, prejudiciul a fost recuperat în proporţie de aproximativ 40%.
Cei trei sunt acuzaţi de spălarea banilor, înşelăciune, fraudă informatică şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar contabila a fost plasată sub control judiciar.
De asemenea, în acest dosar sunt cercetaţi doi complici, între care unul îi este rudă femeii.
