ANAF Antifraudă a finalizat verificările într-un dosar complex de fraudă fiscală, în care prejudiciul total identificat depășește 100 de milioane de lei. Ancheta vizează opt societăți comerciale și 12 persoane fizice, iar inspectorii au transmis documentația și probele către Parchet.
Schema presupune facturi fictive pentru servicii, mărfuri și materiale de construcții, rambursări ilegale de TVA și operațiuni prin care au fost deturnate sume de bani în beneficiul unor persoane fizice.
Potrivit unui comunicat ANAF remis jos Spotmedia.ro, investigațiile Direcției Antifraudă au vizat un grup de opt firme controlate în fapt de aceleași persoane, care au construit un circuit economic artificial pentru a obține bani de la bugetul de stat sub forma rambursărilor de TVA.
În urma verificărilor, inspectorii au identificat un prejudiciu fiscal de peste 81 de milioane de lei, reprezentând obligații neachitate la bugetul de stat din TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile din alte surse, precum și taxe și contribuții salariale cu reținere la sursă.
La această sumă se adaugă un prejudiciu de peste 19 milioane de lei, asociat unor fapte de delapidare și spălare a banilor. Astfel, prejudiciul total identificat depășește 100 de milioane de lei.
Facturi pentru operațiuni fictive și rambursări de TVA de peste 26 de milioane de lei
Mecanismul de fraudare presupunea facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu aveau corespondent în operațiuni economice reale. Prin intermediul acestor tranzacții fictive a fost creată aparența unor activități comerciale legitime, care permitea firmelor implicate să deducă nejustificat TVA.
Potrivit ANAF, societatea beneficiară a obținut astfel rambursări sau compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei de la bugetul de stat.
Inspectorii au identificat și un mecanism prin care au fost delapidate fonduri la nivelul grupului de firme. Acesta presupunea cesionarea unor creanțe artificiale, create între societățile controlate de același grup, la valori subevaluate.
Operațiunile au fost realizate în beneficiul unor persoane fizice, în detrimentul firmelor implicate și al partenerilor de bună-credință ai acestora.
Dosarul, transmis procurorilor
În urma finalizării verificărilor, ANAF Antifraudă a identificat fapte susceptibile de a constitui infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.
Documentația și întregul material probator au fost transmise instituțiilor de urmărire penală competente, care urmează să valorifice informațiile potrivit atribuțiilor legale.
În cauză au fost vizate opt persoane juridice și 12 persoane fizice. ANAF nu le-a făcut publice numele.
ANAF avertizează asupra avansurilor pentru achiziția de locuințe
În același comunicat, ANAF atrage atenția asupra riscurilor la care se expun persoanele interesate să cumpere imobile prin oferte care condiționează reduceri substanțiale de preț de plata integrală în avans.
Fiscul avertizează că promisiunea livrării ulterioare a locuinței, fără garanții corespunzătoare și fără verificarea prealabilă a documentelor și a situației juridice a imobilului, poate ascunde mecanisme frauduloase și poate genera pierderi financiare importante.
ANAF recomandă verificarea atentă a documentelor și a situației juridice a proprietății înainte de efectuarea oricărei plăți.
