O persoană din județul Argeș a vândut 75 de autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 7,2 milioane de lei, fără să își înregistreze activitatea comercială și fără să plătească TVA-ul datorat.
Inspectorii antifraudă au descoperit că, în unele cazuri, documentele de vânzare indicau alte persoane sau firme drept vânzători, deși mașinile erau comercializate efectiv de persoana verificată, se arată într-un comunicat ANAF.
Prejudiciul estimat la bugetul de stat depășește 1,1 milioane de lei.
Potrivit ANAF, vânzările au avut loc în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, iar mașinile proveneau atât din România, cât și din alte state.
Inspectorii au identificat activitatea analizând anunțurile publicate pe platformele online de vânzare a autoturismelor second-hand. În urma verificărilor, au constatat că persoana vindea mașinile către cumpărători fără să declare obligațiile fiscale aferente.
Documente care indicau alți vânzători
Pentru unele autoturisme, cumpărătorii primeau documente în care apăreau drept vânzători firme din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv societăți de tip „missing trader”, asociate unor scheme de fraudă fiscală.
În alte cazuri, documentele erau completate de mână și menționau persoane sau firme diferite de cele care realizau efectiv vânzările. Potrivit inspectorilor, aceste practici îngreunau identificarea vânzătorului real și stabilirea taxelor datorate.
ANAF a descoperit și situații în care persoana verificată prelua o mașină de la un proprietar și îi oferea la schimb un alt autoturism și o sumă de bani. Pentru ca mașina primită să nu fie trecută pe numele său, proprietarului inițial i se cerea să o păstreze înregistrată pe numele său până la revânzare. Dacă acesta refuza, autoturismul era înregistrat pe numele unei alte persoane cunoscute de comerciant.
Cazul va fi trimis organelor de urmărire penală
Pentru că prejudiciul identificat depășește 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA neplătită, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală.
Verificările fac parte din acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată la 1 octombrie 2026. Prin această campanie, inspectorii urmăresc să descopere vânzările nedeclarate de autoturisme second-hand și să verifice dacă documentele folosite reflectă tranzacțiile reale și dacă taxele datorate statului sunt plătite.
ANAF reamintește că persoanele care desfășoară activități comerciale trebuie să respecte obligațiile legale privind înregistrarea activității, declararea veniturilor și plata impozitelor și taxelor.
