Mai mulți cetățeni români sunt suspectați că au accesat ilegal platforma online a fiscului britanic (HMRC) și au obținut fraudulos rambursări de TVA în valoare de peste 1,7 milioane de lire sterline.
Aceștia ar fi modificat datele conturilor bancare ale unor firme din Marea Britanie, astfel încât banii restituiți de autorități să ajungă în conturi controlate de ei.
Joi dimineață au loc 21 de percheziții în șase județe din România, într-o anchetă comună a autorităților române și britanice, anunţă Ministerul Public.
Potrivit procurorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026.
Suspecții ar fi accesat de la distanță platforma HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor, și ar fi formulat cereri de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul firmelor.
Într-o primă etapă, anchetatorii au identificat 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, provocând un prejudiciu de aproape 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de peste 1,4 milioane de lire, nu au fost achitate și au rămas în faza de tentativă.
Suspecții au încercat să obțină bani și prin cereri false de rambursare a impozitului pe venit. Trei astfel de solicitări, în valoare totală de peste 16.400 de lire sterline, au fost depuse în numele unei contribuabile, cu indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate. Aceste cereri nu au fost plătite.
Alte 84 de cereri frauduloase, într-o a doua etapă
Procurorii au identificat și o altă activitate infracțională, desfășurată între octombrie 2025 și februarie 2026. În această perioadă au fost depuse alte noi 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, tot în numele unor companii britanice.
Dintre acestea, 16 au fost achitate, producând un prejudiciu de peste 43.700 de lire sterline. Celelalte 68 de cereri, în valoare de aproape 297.600 de lire, nu au fost plătite.
Potrivit bilanțului procurorilor, prejudiciul efectiv produs bugetului britanic se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri frauduloase, în valoare totală de peste 1,73 milioane de lire, nu au fost achitate.
Anchetă comună România – Marea Britanie
Joi, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice pun în aplicare 21 de mandate de percheziție în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, la sediile unor firme și acasă la suspecţi.
Ancheta se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La operațiune participă și 20 de ofițeri britanici de investigație.
Dosarul vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani. Perchezițiile urmăresc strângerea probelor, stabilirea implicării fiecărei persoane și identificarea bunurilor care ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.
