Companiile care transferă bitcoin sau alte criptomonede trebuie să colecteze detalii privind expeditorii şi destinatarii, pentru a ajuta autorităţile să combată spălarea banilor, potrivit unui proiect al Comisiei Europene.
Legea propusă de Comisie va aplica tranzacţiilor cu criptomonede aşa-numita regulă a călătoriei, pentru ca acestea să poată fi urmărite, transmite Reuters.
Regula, care este una dintre recomandările unei autorităţi de reglementare interguvernamentale, numită Financial Action Task Force (FATF) (Grupul de Lucru pentru Acţiune în Domeniul Financiar), este aplicată deja transferurilor electronice.
”Amendamentele de astăzi vor asigura ca transferurile de active cripto, cum ar fi bitcoin, să poată fi urmărite în totalitate. Vor permite prevenirea şi detectarea unei posibile utilizări pentru spălarea de bani sau terorism financiar”, a anunţat Comisia într-un comunicat.
O companie care gestionează active cripto pentru un client trebuie să includă numele clientului, adresa, data naşterii şi numărul contului şi numele persoanei care primeşte activele cripto respective.
Furnizorul de servicii al destinatarului trebuie la rândul său să verifice dacă sunt disponibile toate informaţiile necesare.
Oferirea unor portofele de active cripto anonime va fi interzisă, ca şi conturile bancare anonime, care sunt deja interzise de către regulile UE împotriva spălării banilor.
Aprobarea finală a proiectului de lege va fi dată de statele UE şi de Parlamentul European.
