Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a desfășurat, în perioada iulie 2025 – mai 2026, cea mai amplă campanie de verificare a situației fiscale a persoanelor fizice din ultimii ani. Rezultatele au indicat diferențe semnificative între veniturile declarate și fondurile utilizate de contribuabili pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare.
Potrivit unei situații centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, inspectorii fiscali au efectuat 1.102 acțiuni de control, în urma cărora au stabilit creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540,2 milioane de lei. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 123,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat al ANAF.
Verificările au vizat persoane fizice care nu au reușit să justifice proveniența unor sume importante de bani folosite pentru:
- depuneri de numerar în conturile bancare personale și/sau ale societăților la care acestea dețin participații;
- utilizarea de fonduri în numerar pentru achiziția de bunuri mobile și imobile;
- creditări acordate societăților;
- majorări de capital social;
- dețineri de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadei verificate;
- surse de fonduri pretins obținute în străinătate, care nu au putut fi probate în urma schimbului de informații cu autoritățile fiscale din state terțe.
Inspectorii ANAF au identificat numeroase situații în care contribuabilii au susținut că fondurile provin din economii păstrate în numerar, venituri obținute în afara țării sau sume primite de la alte persoane fizice.
În multe cazuri, însă, aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente justificative care să demonstreze proveniența, existența și momentul obținerii sumelor respective.
De asemenea, autoritățile fiscale au constatat lipsa trasabilității unor fonduri declarate. În anumite situații, persoanele indicate drept sursă a banilor nu dispuneau de resursele financiare necesare pentru acordarea acestora, iar documentele privind circuitul sumelor erau inexistente sau insuficiente.
În paralel cu identificarea veniturilor fără sursă justificată, inspectorii ANAF au stabilit și venituri suplimentare cu sursă identificată, rezultate din nedeclararea unor categorii de venituri precum:
- venituri din cedarea folosinței bunurilor;
- venituri din activități independente;
- câștiguri din transferul titlurilor de valoare;
- venituri obținute din străinătate;
- alte venituri supuse obligațiilor fiscale.
Cele mai mari trei creanțe fiscale totale stabilite suplimentar în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost:
- 23.075.130 lei – DGRFP Ploiești – AJFP Prahova
- 22.538.669 lei – DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale
- 21.580.410 lei – DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale
„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare.
Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Marea Britanie furnizează uraniu îmbogățit Ucrainei și lovește din nou Rusia cu sancțiuni. Starmer cere G7 să facă mai mult pentru Kiev
Recordurile lui Leo Messi la Cupa Mondială
De ce ar trebui să dormi din când în când la cort
Ziua 1575 Ucraina va primi mai multe arme de la aliați. Un bombardier Su-24 s-a prăbușit. Drone cu AI au decis singure să elimine militari ruși (Foto & Video)
