ANAF a descoperit nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați.
Potrivit unui comunicat al instituției remis vineri Spotmedia.ro, „un control-pilot, desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) asupra a 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar, a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre contribuabilii verificați”.
În urma verificărilor, ANAF a aplicat sancțiuni totale de 3.454.520 de lei, sumă care include amenzi și confiscări.
Controlul a vizat 33 de operatori economici cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc realizate la nivelul ANAF. Inspectorii au urmărit gradul de conformare fiscală, identificarea vulnerabilităților din sector și testarea unor metode moderne de verificare.
Potrivit ANAF, principalele nereguli constatate sunt:
- nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale;
- nerespectarea obligaţiei privind acceptarea mijloacelor moderne de plată;
- efectuarea de operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate în mod exclusiv pe bază de act de identitate.
Instituția mai arată că au fost identificate și cazuri de neconformare privind supravegherea și înregistrarea digitală a activității, dar și diferențe între operațiunile reale și cele declarate în evidențele contabile.
Într-un caz concret din județul Suceava, inspectorii au descoperit sume în valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și bani fără documente justificative. Operatorul a fost amendat cu 60.000 de lei, iar ANAF a dispus confiscarea a 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
ANAF precizează că verificările continuă pentru o parte dintre contribuabili și că rezultatele acestui proiect-pilot ar putea duce la extinderea controalelor la nivel național.
Trei coduri galbene de furtuni și ploi torențiale. Vremea extremă va cuprinde și Capitala
Grecii anunță că PAOK Salonic i-a găsit înlocuitor lui Răzvan Lucescu
Cum să transformi rezistența la schimbare într-un aliat strategic
Noul guvern al Sloveniei elimină interdicția lui Netanyahu de a intra în țară
