Procurorii DIICOT au făcut, joi, 8 percheziții la locuințele unei persoane suspectate de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.
Perchizițiile vizează o grupare infracțională din care făcea parte și un român. Membrii grupării au fost deja trimiși în judecată în octombrie 2020, de autoritățile judiciare din SUA.
Gruparea e specializată în săvârșirea de infracțiuni informatice:
- operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice,
- falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată,
- efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Ce a făcut mai exact românul
Potrivit procurorilor, românul și cu ceilalți membri ai grupării au desfășurat activități de montare de dispozitive de skimming la bancomate din orașul Miami Beach.
Ei extrăgeau apoi datele de pe cardurile introduse în ATM, falsificau instrumentele de plată și scoteau ilegal bani din conturile victimelor.
Faptele au avut loc în perioada martie 2019 – iunie 2020.
Apoi, conaționalul a trimis în țară o parte din bani, pentru a ascunde originea ilicită a acestora. Cu banii furați, românul și-a cumpărat, prin interpuși, 5 mașini de lux.
Astăzi, în urma perchezițiilor, au fost ridicate cele 5 mașini. Valoarea lor se ridică la aproximativ 840.000 de euro.
Autoturismele vor fi predate Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
În plus, au mai fost confiscate 15 telefoane mobile, 3 laptop-uri, o tabletă, 3 carduri bancare, 3 carduri de memorie, 2 cartele SIM, 7 stick-uri de memorie, 2 HDD-uri, mai multe înscrisuri și mai multe sume de bani.
15 persoane vor fi duse la DIICOT pentru audieri.
Iată și mașinile confiscate de procurori:
Citește articolele zilei pe SpotMedia.ro:
A.D.