Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan este suspectă într-un dosar penal de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ea și complicea sa au fost reținute.
Polițiștii din București au făcut, joi dimineață, 16 percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, în urma unor plângeri depuse de persoane care susțin că au fost păcălite să cumpere apartamente și mașini care, în realitate, nu erau de vânzare.
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, una dintre suspecte este Stan Simona, sora lui Carmen Dan și soția unui angajat al Secretariatului General al Guvernului. Cealaltă bănuită este proprietara salonului de înfrumusețare "One Beauty" din Sectorul 2, prin care ar fi fost racolate victimele - majoritatea medici stomatologi.
”Faţă de cele două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală”, a transmis, joi, seară, Poliţia Capitalei.
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, la audieri au ajuns, atât cele două femei, cât şi mai mulţi martori, printre care Carmen Dan şi cumnatul său, dar şi Cristi Borcea, în virtutea unei presupuse relaţii de prietenie cu sora lui Carmen Dan.
Prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro
Din datele strânse până în acest moment, cele două femei ar fi pretins, timp de trei ani, că pot facilita achiziția de apartamente și mașini de lux scoase din patrimoniul unor mari companii petroliere, precum OMV Petrom sau Transpeco Logistic & Distribution. Se prezentau drept persoane cu putere de decizie în aceste companii și promiteau prețuri sub valoarea pieței pentru bunuri care nu le aparțineau.
„Aceste bunuri există în realitate, însă nu aparțineau celor două femei și nu au nicio legătură cu proprietarii lor”, susțin surse apropiate anchetei.
Sute de mii de euro pentru maşini şi apartamente
Printre victime se numără medici stomatologi care ar fi plătit sume considerabile pentru autoturisme Mercedes G Class sau apartamente în zone centrale din București.
Câteva exemple:
- 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
- 67.000 de euro – un apartament la Unirii și mai multe autoturisme
- 426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme
- 372.000 de euro apartamente în București
- 69.000 de LEI – Audi Q5
- 3 apartamente cu 3 camere, în spate la Mitropolie cu 36.800 de euro/de apartament.
Carmen Dan și Cristi Borcea, audiați la Poliţie
Pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre suspecte ar fi menționat relațiile de familie și prieteniile cu persoane cunoscute din administrație și din mediul de afaceri.
Sursele judiciare spun că Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale, Carmen Dan, al soțului său, funcționar la SGG, dar și de o presupusă relație de prietenie cu Cristi Borcea și Dragoș Gâdoiu, administrator la Transpeco SA.
În acest context, la audieri au fost chemați, în calitate de martori, Carmen Dan, cumnatul său, dar și Cristi Borcea.
Ce spune Carmen Dan
Carmen Dan a declarat jurnaliştilor, înainte să intre la audieri, că nu ştia că sora sa se folosea de numele său pentru presupusele infracţiuni şi că a aflat „târziu”.
„Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? (...) Nu avem o relaţie…”, a declarat Carmen Dan.
„Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a adăugat Carmen Dan.
Întrebată dacă, de obicei, vorbea cu sora sa, Carmen Dan a răspuns: „Nu! Nu eram apropiate”.
Operațiune amplă coordonată de Parchetul Capitalei
Acțiunea de joi a fost derulată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Au fost puse în executare 16 mandate de percheziție și 12 mandate de aducere.
Poliția precizează că faptele anchetate s-au derulat între 2022 și 2024 și implică utilizarea unor calități nereale pentru a păcăli persoanele vătămate să plătească în avans pentru bunuri fictive.
„Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri, iar față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, informează Poliția Capitalei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru anchetă. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.