ANAF a descoperit o amplă schemă de fraudă cu mașini second-hand aduse din Germania și vândute în România. Peste 2.000 de autoturisme ar fi trecut prin acest circuit, în care erau folosite firme din Ungaria și Slovacia, în timp ce întreaga activitate era coordonată din România.
Prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei. Pentru recuperarea banilor, inspectorii antifraudă au pus sechestru și alte măsuri asigurătorii pe conturi bancare și bunuri mobile și imobile în valoare totală de 21,34 milioane de lei.
Schema a fost descoperită în urma unor controale desfășurate în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu și a schimbului de informații cu autoritățile fiscale din alte state ale Uniunii Europene.
Cum funcționa schema
Potrivit ANAF, persoanele implicate foloseau succesiv firme înființate în Ungaria și Slovacia pentru achiziționarea mașinilor din Germania. Societățile respective erau de tip „missing trader” – firme folosite în circuite comerciale pentru a evita plata TVA și care, în practică, dispar sau nu își mai îndeplinesc obligațiile fiscale.
Acestea permiteau realizarea achizițiilor intracomunitare în regim de scutire de TVA.
Când unei firme îi era anulat codul de TVA, circuitul nu se oprea. Era folosită o altă societate, iar mașinile continuau să fie cumpărate și vândute după același mecanism.
Autoturismele ajungeau apoi în România, unde erau comercializate pe baza unor documente despre care inspectorii suspectează că nu reflectau traseul real al tranzacțiilor.
Scopul era reducerea artificială a valorii impozabile, ascunderea provenienței intracomunitare a mașinilor și evitarea plății taxelor datorate statului.
Mașini trecute în acte la mai puțin de 30% din valoarea reală
Inspectorii au găsit mai multe metode prin care ar fi fost ascuns circuitul real al autoturismelor.
Printre acestea se numără facturi întocmite în România în numele firmelor din Ungaria și Slovacia, facturi și contracte completate fictiv sau lăsate în alb și contracte succesive între persoane fizice, folosite pentru a ascunde cine era, de fapt, furnizorul mașinii.
Au fost identificate și persoane interpuse. Unele dintre acestea au declarat că nu știau nimic despre tranzacțiile făcute în numele lor.
În alte situații, pentru înmatricularea mașinilor au fost prezentate documente emise în numele unor firme care, după verificările făcute împreună cu autoritățile fiscale din alte țări, nu au confirmat că realizaseră respectivele tranzacții.
Diferențele dintre prețurile reale și cele trecute în acte erau, în unele cazuri, foarte mari. ANAF spune că valoarea declarată în documentele prezentate la înmatriculare ajungea la mai puțin de 30% din prețul facturat inițial de furnizorul din Germania.
Firmele străine, paravan pentru o afacere derulată din România
Deși în circuit apăreau societăți din Ungaria și Slovacia, inspectorii ANAF susțin că activitatea era, în realitate, coordonată din România.
Persoanele implicate se ocupau de întregul proces: găseau mașinile în Germania, foloseau codurile de TVA ale firmelor străine, promovau autoturismele pe platforme online și în parcuri auto din România, le prezentau cumpărătorilor, întocmeau actele de vânzare și încasau banii.
Firmele din străinătate ar fi avut rolul de a crea aparența unor tranzacții intracomunitare legale și de a permite evitarea plății TVA.
ANAF continuă verificările pentru a stabili întreaga dimensiune a schemei și pentru recuperarea prejudiciului. Autoritățile urmează să stabilească și ce alte măsuri legale vor fi luate în acest caz.
Parcarea de la terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni va fi închisă până în 2027
Primele concluzii oficiale după atacul cibernetic de la Cadastru: Breșa folosită pentru blocarea sistemelor
Transfer la Universitatea Craiova: Negociază cu un jucător de la Dinamo Kiev
ANAF caută banii nedeclarați: Sute de mii de români ar putea primi decizii de impunere. Ce verifică Fiscul
