Cinci cetăţeni italieni au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, alături de firmele pe care le controlau, pentru fraudă cu fonduri europene.
Prejudiciul este estimat la 800.000 de euro şi a fost produs prin obţinerea în mod fraudulos a subvenţiilor pentru cultivarea tomatelor. Dosarul a fost finalizat cu ajutorul autorităţilor din Italia.
Mai exact, în perioada septembrie 2016 - octombrie 2017, cei cinci cetăţeni italieni ar fi constituit un grup infracţional organizat având ca scop comiterea de infracţiuni în vederea obţinerii în mod fraudulos a unor fonduri nerambursabile acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (A.P.I.A.) pentru cultivarea şi comercializarea tomatelor.
Potrivit procurorilor, acţiunile membrilor grupului au presupus, printre altele:
- înfiinţarea societăţilor comerciale inculpate, prin intermediul aceleiaşi persoane şi utilizând date similare în mare măsură pentru identificarea societăţilor (sedii, numere de telefon, mandatar), precum şi schimbarea sediilor societăţilor comerciale, la aceeaşi adresă din municipiul Bucureşti,
- arendarea de la aceeaşi entitate a unor suprafeţe de teren (toate în judeţul Mehedinţi) prin intermedierea aceloraşi persoane, cu precizarea că arendarea acestor suprafeţe de teren a fost realizată doar formal,
- contractarea de împrumuturi la bănci;
- operaţiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societăţile comerciale inculpate;
- demersuri pentru procurarea şi întocmirea de documente justificative false (documente în materie de calitate şi conformitate, facturi fiscale, chitanţe în legătură cu achiziţiile de seminţe şi comercializare a tomatelor), ataşate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca şi conţinut (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar);
- modalitatea de însuşire în interes personal, a sumelor obţinute fraudulos cu titlu de sprijin financiar.
DNA precizează că au fost puse sub sechestru atât conturi deschise la bănci din România, cât şi proprietăţi imobiliare situate în regiunile Enna, Capizi, Messina, Siracuza şi Arrezo din Sicilia.