Poliţiştii maramureşeni care instrumentează dosarul de fals şi obţinere ilegală de fonduri de către persoane care au pretins că găzduiesc refugiaţi ucraineni au descoperit, în urma descinderilor făcute joi, că în cererile depuse pentru deconturi suspecţii au trecut adresele unor case aflate în construcţie, care nu au uşi, ferestre sau utilităţi şi unde spaţiul camerelor este mai mic decât cel declarat.
La locuinţele suspecţilor au fost găsite sute de mii de lei cash, poliţiştii bănuind că ar fi vorba despre bani decontaţi pentru cazarea şi masa refugiaţilor.
„În urma celor 117 percheziţii efectuate ieri, 9 februarie, în localitatea Petrova, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Maramureş, sprijiniţi de poliţiştii implicaţi în activitate, au descoperit înscrisuri relevante, ce pot avea legătură cu cauza, telefoane mobile, unităţi PC şi stickuri USB, care pot ajuta la probarea întregii activităţi infracţionale. (...)
Totodată, s-a stabilit că o parte dintre locaţiile menţionate în cererile depuse la unitatea administrativ teritorială erau improprii activităţilor de cazare, fiind case în construcţie, fără uşi sau ferestre, fără utilităţi, iar spaţiul camerelor este subdimensionat”, informează, vineri, Inspectoratul de Poliţie Maramureş.
Conform sursei citate, la percheziţii au fost descoperiţi şi ridicaţi 277.170 de lei, 18.190 de euro, 1.600 USD şi 200 de lire sterline, sume susceptibile că ar proveni din decontarea, fără drept, de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru cazarea şi hrana persoanelor provenite din Ucraina, pentru perioada martie-noiembrie 2022.
Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele, identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracţională, precum şi pentru identificarea şi indisponibilizarea de bunuri, în vederea recuperării prejudiciului.
Joi, poliţişti din cinci judeţe au făcut 117 percheziţii domiciliare într-un dosar penal în care sunt cercetate infracţiuni de obţinere ilegală de fonduri şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
„Vizaţi sunt funcţionari din cadrul unei unităţi administrativ teritoriale şi 102 persoane, cu privire la care există bănuiala că ar fi obţinut, pe nedrept, aproximativ 2.657.650 de lei, sumă care ar fi reprezentat contravaloarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea pentru cetăţeni ucraineni, refugiaţi.
Totodată, există bănuiala că persoanele ar fi depus, la începutul lunii ianuarie a.c., la unitatea administrativ teritorială un număr mare de cereri de decontare, urmând ca aceştia să obţină ilegal 9.765.070 de lei din bugetul Fondului de Rezervă Bugetară”, informa, joi, Poliţia Română.