Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un mecanism complex prin care opt societăți comerciale, controlate în realitate de aceleași persoane, ar fi creat un circuit economic fictiv pentru a obține ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat.
Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prejudiciul depășește 18 milioane de lei.
Rețea de firme controlate din umbră
ANAF arată că, în urma investigațiilor, inspectorii au constatat existența unui grup de persoane aflate într-un cerc relațional – prieteni și cunoștințe – care figurau formal ca administratori ai unor firme, deși activitatea era coordonată în realitate de o singură persoană.
„Ca urmare a investigaţiilor specifice efectuate, inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relaţional (prieteni, cunoştinţe) au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăţi (administratorul de fapt). Împreună, aceştia participau activ la crearea aparenţelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăţi, cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale şi obţinerea nelegală a rambursărilor de TVA”, a transmis ANAF.
Facturi fictive pentru a mări TVA deductibilă
Potrivit inspectorilor antifraudă, firmele implicate ar fi folosit facturi de avans fără bază economică reală pentru a majora artificial TVA deductibilă și pentru a solicita ulterior rambursări de la bugetul de stat.
„Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entităţile anterior menţionate şi care nu au avut la bază operaţiuni reale, s-au solicitat şi s-au obţinut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei. Ulterior aprobării rambursării de TVA şi a încasării ilegale a sumelor aferente, facturile de avans în cauză au fost stornate”, precizează ANAF.
Zeci de imobile și terenuri, puse sub sechestru
În cadrul anchetei, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate ca aparținând societăților implicate. Este vorba despre 46 de imobile și aproximativ 5.386 de metri pătrați de teren intravilan.
Autoritățile spun că investigațiile continuă pentru a stabili întreaga rețea de persoane și entități implicate în mecanismul de fraudă.
Apartamente vândute de mai multe ori
ANAF a descoperit și o posibilă schemă problematică pe piața imobiliară. Una dintre societățile implicate ar fi dezvoltat un ansamblu rezidențial în sud-vestul Bucureștiului, unde unele locuințe ar fi fost vândute și revândute către persoane diferite.
Potrivit inspectorilor, tranzacțiile au fost realizate pe baza unor promisiuni de vânzare semnate la cabinete notariale diferite, ceea ce ridică suspiciuni privind legalitatea operațiunilor.
Avertisment pentru cumpărătorii de locuințe
ANAF avertizează că ofertele de locuințe cu reduceri mari pentru plata integrală în avans, urmate de livrarea ulterioară a imobilului, pot ascunde scheme frauduloase.
Inspectorii antifraudă spun că verificările continuă atât în cazul firmelor implicate, cât și în cazul altor persoane fizice sau juridice care ar putea avea legături cu acest mecanism.