Încălcarea sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană – inclusiv nerespectarea înghețării fondurilor sau continuarea relațiilor comerciale cu state ori entități sancționate – este pedepsită cu închisoare de la un an la cinci ani, potrivit unei legi promulgate vineri de președintele Nicușor Dan.
Actul normativ stabilește clar ce fapte sunt considerate infracțiuni. Printre acestea se numără punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către persoane, entități sau organisme aflate sub sancțiuni europene, precum și refuzul de a îngheța banii sau bunurile acestora, așa cum prevăd măsurile UE.
Legea sancționează și permiterea intrării sau tranzitului pe teritoriul României a persoanelor vizate de sancțiuni, atunci când acest lucru este interzis prin decizii ale Uniunii Europene.
De asemenea, constituie infracțiune continuarea tranzacțiilor sau a relațiilor contractuale cu state terțe, instituții sau entități controlate de acestea, inclusiv derularea sau atribuirea de contracte publice, dacă respectivele activități sunt interzise prin sancțiuni internaționale.
Textul de lege vizează și activitățile comerciale clasice – import, export, vânzare, cumpărare, transport sau tranzit de bunuri – precum și furnizarea de servicii de brokeraj, asistență tehnică sau alte servicii conexe, atunci când acestea încalcă regimul sancțiunilor UE. Sunt incluse și serviciile financiare sau alte tipuri de servicii supuse restricțiilor.
Un capitol distinct îl reprezintă eludarea sancțiunilor. Legea pedepsește folosirea unor terți pentru a ascunde fonduri sau bunuri care ar trebui înghețate, furnizarea de informații false sau înșelătoare privind proprietarul real al acestora, precum și nedeclararea către autorități a fondurilor sau resurselor aflate sub controlul persoanelor sancționate.
În plus, sunt incriminate refuzul de a furniza informații autorităților competente despre bunurile înghețate sau despre cele care ar fi trebuit înghețate, precum și încălcarea condițiilor stabilite în autorizațiile speciale emise pentru activități permise doar în anumite limite.
Noua lege transpune în legislația penală românească obligațiile privind respectarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii Europene și introduce sancțiuni penale ferme pentru încălcarea sau ocolirea acestora.