Mai mulți angajați ai unor magazine care găzduiau terminale SelfPay și PayPoint au fost păcăliți să transfere ilegal bani, după ce au fost sunați de persoane care se prezentau drept tehnicieni ai operatorilor și le cereau să efectueze operațiuni de mentenanță sau actualizări de software.
În realitate, banii ajungeau în portofele digitale, conturi de plată sau conturi de pe platforme de jocuri de noroc. Prejudiciul estimat de polițiști depășește 200.000 de lei.
Potrivit Poliției Brașov citată de Agerpres, suspecții pretindeau la telefon că trebuie să facă verificări tehnice la terminale. Sub acest pretext, îi determinau pe angajaţii magazinelor să urmeze anumite instrucțiuni și să efectueze operațiuni prin care erau transferate sume de bani către conturi controlate de persoanele implicate.
Pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupării foloseau conturi bancare și conturi deschise pe platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane.
O parte din sumele obținute era introdusă în circuitul financiar prin pariuri, într-un mecanism despre care anchetatorii spun că oferea o probabilitate ridicată de recuperare a banilor mizați. Ulterior, câștigurile erau retrase în conturi aflate sub controlul suspecților.
Doi dintre suspecți au 17 ani
Ancheta a identificat până acum trei suspecți din județul Galați, dintre care doi sunt minori, în vârstă de 17 ani, iar al treilea are 18 ani.
Cei trei au fost duși la audieri marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie, apoi reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.
Polițiștii precizează că în dosar sunt cercetate și alte persoane, iar cinci suspecți fuseseră deja vizați de măsuri preventive.
