Gabriel Daraban, care și-a dat demisia ieri din funcția de director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT, fiind acuzat că face parte dintr-o reţea suspectată de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a motorinei, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
Gabriel Daraban este fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos.
Societatea Oil Terminal a anunțat că Gabriel Daraban a încetat, joi, activitatea în cadrul companiei, unde ocupa funcția de director comercial, în baza unui contract individual de muncă.
În același dosar a fost reținut și Gheorghe Chealfă, un om de afaceri care activează în domeniul petrolier (Eco Petroleum).
Alte 40 de persoane au fost plasate în control judiciar, pentru 60 de zile, au transmis surse judiciare pentru G4Media.
Printre cei vizați de anchetă mai sunt șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
Gabriel Daraban este acuzat că ar fi permis ca o cantitate uriașă de motorină (aproape 67.000 tone de motorină în valoare de 245 milioane de lei), depozitată într-un spațiu aflat sub supraveghere vamală, să fie scoasă de acolo și pusă în circulație prin 138 de declarații vamale de import. Procurorii îl mai acuză și că nu a controlat fluxul de verificare și eliberare din antrepozitul vamal.
Dosarul DIICOT vizează infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Conform DIICOT, în 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).
