Poliţiştii efectuează, marţi, 60 de percheziţii în Bucureşti şi 12 judeţe, într-un dosar de spălare de bani, evaziune fiscală și fals în acte.
Mai multe persoane sunt suspectate că ar fi achiziţionat aproximativ 3.000 de maşini second-hand, din spaţiul intracomunitar, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora.
Potrivit Poliţiei Române, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 6 milioane de euro.
Perchezițiile se desfăşoară în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Ialomiţa, Olt, Vâlcea şi Vrancea.
"Din cercetări a reieşit că, în perioada iulie 2019 - martie 2020, persoanele bănuite ar fi comercializat, pe piaţa internă, aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, achiziţionate din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor societăţi comerciale, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate, în mod corect, în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora", arată sursa citată.
Vehiculele achiziţionate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în ţară şi comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. Sumele obţinute în mod ilicit ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal.