Parchetul European (EPPO) a actualizat bilanțul anchetei privind cea mai mare fraudă de tip carusel de TVA depistată vreodată în Uniunea Europeană. Prejudiciul estimat depășește două miliarde de euro.
Cu ajutorul Europol și al forțelor de poliție din peste 30 de țări, procurorii au reușit să facă legătura între o companie din Portugalia și alte 9.000 de entități și 600 de persoane care au fost localizate în mai multe țări.
Prejudiciul estimat depășește 2,2 miliarde de euro, iar anchetatorii au dispus măsuri pentru recuperarea acestuia, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului European.
Procurorii au acționat în două etape: între 11 și 13 octombrie au intervenit în Cehia, Ungaria, Slovacia, Italia, Olanda și Suedia, iar pe 29 noiembrie în 14 state din UE - Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia și Spania.
Bilanțul operațiunii:
- 312 locuințe percheziționate
- 24 de arestări în Portugalia, Italia și Franța
- 529 de conturi bancare puse sub sechestru
- acțiunile a 21 de persoane juridice puse sub sechestru
- 81 de proprietăți imobiliare confiscate
- 31 de mașini de lux ridicate
- 2,5 milioane de euro cash confiscate
- 104 ceasuri de mână de mare valoare
- dispozitive AirPod în valoare de 2 milioane de euro confiscate
- 42 de accesorii de lux ridicate
- 1 Kalashnikov confiscat
Valoarea totală a bunurilor confiscate până acum este de 67 de milioane de euro.
Anchetatorii au ridicat și o cantitate imensă de documente, dispozitive electronice (telefoane mobile, hard drivere de computer) și dovezi digitale. Toate acestea sunt acum analizate, iar investigația împotriva grupărilor infracționale din spatele acestei scheme continuă.
Parchetul European a anunțat săptămâna trecută că desfășoară o amplă anchetă care vizează o fraudă de tip carusel de TVA. Printre suspecți se numără și doi români, unul dintre aceștia fiind arestat. Aceștia au creat facturi false pentru servicii VoIP (Voice over Internet Protocol), iar apoi au solicitat TVA de la autorităţile fiscale. "Ca urmare, aceştia au cauzat fiscului german pierderi fiscale estimate la 80 de milioane de euro", au arătat procurorii.