O amplă anchetă coordonată de Parchetul European (EPPO) vizează o organizație criminală suspectată că a vândut peste un milion de telefoane mobile folosite ca fiind noi, provocând un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din Uniunea Europeană și pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA.
România se numără printre cele 19 țări în care au avut loc percheziții și confiscări.
Acțiunea, desfășurată în cadrul anchetei denumite „Troja”, a implicat 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și lucrători vamali. Au fost efectuate peste 160 de percheziții și ridicări de probe în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos.
Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia aflându-se și cei doi presupuşi lideri ai organizației.
Potrivit anchetatorilor, telefoanele erau asamblate din componente second-hand în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele erau apoi curățate, ambalate și expediate în Țările de Jos, unde erau prezentate ca produse noi.
Ulterior, telefoanele ajungeau în depozite din Germania și erau vândute consumatorilor din întreaga UE prin intermediul unor platforme online.
Schema fiscală
Anchetatorii suspectează că organizația a folosit, începând din 2018, mai multe firme-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția pentru a aplica în mod fraudulos o schemă de TVA destinată bunurilor revândute.
Schema presupunea plata TVA doar pentru marja de profit, adică diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare. Acest regim fiscal este însă aplicabil doar bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja achitată.
În cazul telefoanelor din această anchetă, acestea erau vândute drept produse noi, ceea ce înseamnă că TVA trebuia calculată la întreaga valoare a telefonului.
EPPO susține că mecanismul ar fi indus în eroare consumatori din întreaga UE și ar fi provocat pierderi de TVA în fiecare dintre țările în care telefoanele folosite erau comercializate ca fiind noi.
Ancheta a pornit în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Radu Mihaiu e optimist. Spune că Guvernul Mureșan are șanse bune să fie învestit, cu ajutorul PSD
Un angajat din SUA a primit din greșeală 620.000 de dolari de la locul de muncă. Bărbatul a refuzat să dea banii înapoi
Gică Hagi, plin de surprize: Lotul ales pentru meciul România - Bosnia&Herțegovina
PSD nu va vota Guvernul Mureșan. Grindeanu: Rămâne cum am stabilit. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice (Video)
