Procurorii DNA au plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile, doi inspectori de la Direcţia Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru şpăgi multiple, dar şi alte infracţiuni.
Inspectorii au făcut controale la firme şi ar fi modificat rapoartele, în aşa fel încât respectivii agenţi economici să nu plătească obligaţiile financiare pe care le datorau statului.
În plus, unul dintre inspectori a luat 10.000 de euro de la o persoană, pentru a-i obţine o diplomă falsă de Bac de la un colegiu naţional.
Primul inspector se cheamă Dragoş Andrei Oltean şi este acuzat de:
- - luare de mită în formă continuată,
- - fals intelectual,
- - complicitate la evaziune fiscală (două fapte),
- - omisiunea sesizării,
- - trafic de influenţă,
- - dare de mită,
Al doilea inspector ANAF este Răzvan Conta şi este anchetat pentru:
- - luare de mită în formă continuată,
- - fals intelectual,
- - complicitate la evaziune fiscală (două fapte),
- - omisiunea sesizării,
De asemenea, DNA precizează că a plasat sub control judiciar pe administratorul unei firme, care este acuzat de dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală, dar şi o altă persoană fizică, acuzată de cumpărare de influenţă (cea care a plătit pentru diploma de Bac).
Acuzaţiile DNA
DNA relatează pe larg acuzaţiile.
1. În perioadele de 22.08.-25.11.2022 şi în cursul lunii februarie 2023, inspectorii acuzaţi au făcut controale la două firme şi au pretins şi primit de la reprezentanţii societăţilor respective, printre care şi inculpatul O.V., sumele de 8.000 de euro şi 80.000 de lei.
”Banii respectivi ar fi fost pretinşi şi primiţi de cei doi inspectori în scopul omisiunii întocmirii unei sesizări penale cu privire la problemele constatate şi implicit al finalizării controalelor într-un mod care să fie favorabil oamenilor de afaceri, prin diminuarea artificială a cuantumului taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Prin aceste demersuri, cei doi inculpaţi ar fi facilitat prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 225.913 lei”.
2. În cursul lunii mai 2023, inspectorul Dragoş Andrei Oltean ar fi pretins şi primit de la inculpata M.L.M. suma de 10.000 euro, în schimbul căreia i-ar fi promis acesteia că îşi va exercita influenţa pe care ar fi lăsat să se înţeleagă că ar avea-o asupra unor funcţionari de la inspectoratul şcolar în vederea obţinerii în fals a duplicatului diplomei de bacalaureat, în condiţiile în care persoana respectivă nu ar fi susţinut niciodată examenul.
”În contextul menţionat mai sus, la data de 29 noiembrie 2023, inculpatul Oltean Dragoş Andrei ar fi remis suma de bani respectivă secretarului şef al unui colegiu naţional, care ar fi eliberat în fals documentul respectiv. În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane”, a mai precizat DNA.
DNA confirmă vineri că, joi, procurorii au pus în executare 31 mandate de percheziţie, care au vizat sediile unor instituţii publice, domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale.