Procurorii DIICOT au trimis în judecată doi români şi doi cetăţeni kazahi, care au avut funcţii de conducere în cadrul companiei Rompetrol, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Conform portalului instanţelor, este vorba de Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group), Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Vitalie Burcă şi Ovidiu Ciocodeică.
Potrivit unor surse, în acest caz a fost implicat şi fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea, însă el a scăpat de acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce procurorii au fost nevoiţi să aplice deciziile Curţii Constituţionale privind prescrierea faptelor. De asemenea, Borcea a achitat o parte din prejudiciu.
De altfel, alţi 31 de inculpaţi din acest dosar au scăpat din acelaşi motiv.
DIICOT susţine că, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, trei dintre inculpaţi împreună cu alte persoane au constituit, respectiv au sprijinit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de trafic de influenţă, evaziune fiscală şi spălarea banilor.
În vederea obţinerii unor sume de bani provenind din comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, au fost create două circuite fictive de tranzacţionare (dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane).
Astfel, în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor de bani transferate, membrii grupării au determinat înregistrarea în contabilitatea societăţilor comerciale beneficiare a unor cheltuieli nereale, fapt ce a determinat denaturarea (reducerea) masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat.
După obţinerea sumelor de bani, acestea au fost supuse unui amplu proces de spălare prin utilizarea unor circuite financiare de tip "suveică". La capătul acestora sumele rulate în "cascadă" au fost fracţionate şi apoi retrase în numerar sau transferate în conturi bancare externe, în vederea obţinerii beneficiilor ilicit. Suma totală supusă procesului de spălare a fost de 87.125.818 de lei.