Peste 100 de poliţişti, precum şi procurori ai Parchetului Tribunalului Bucureşti, efectuează 28 de percheziţii, marţi dimineaţă, într-un dosar cu prejudiciu de 1.200.000 lei.
Mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor prin intermediul unor firme de construcţii urmează să fie duse la audieri.
"La data de 29 septembrie, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 5 din cadrul Poliţiei Capitalei pun în aplicare 28 mandate de percheziţie domiciliară în municipiului Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmboviţa şi Ialomiţa într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor"
Direcţia Generala a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB)
Achiziții de la firme fantomă
Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activează, în principal, în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţie, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip "fantomă".
Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 de lei din contul firmelor "fantomă" în contul unor firme din Turcia.
"Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei",
Direcţia Generala a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB)
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi de suportul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie din judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Dâmboviţa şi Buzău.
Citește și:
