Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, pentru trafic de influență.
În același dosar a fost reținută și administratora unei societăți comerciale, pentru cumpărare de influență în formă continuată.
Este vorba despre dosarul în care funcționari din ANAF sunt acuzați că protejau firme de ridesharing care nu își plăteau taxele la bugetul de stat.
Potrivit unor stenograme din dosar obținute de Digi24.ro, inspectorul prefera să ia șpagă de la contribuabilul cercetat în locul bonusului salarial, care este prea mic.
Potrivit DNA, în perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, inspectorul Andrei-Petru Dimitriu ar fi pretins și ar fi primit diferite sume de bani de la N.M.V., administratora firmei, prin intermediul unei persoane.
În schimb, a cerut unor funcționari din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) să sisteze unele controale derulate la societățile pe care le administrează aceasta din urmă, ori să aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale.
În concret, în perioada martie – aprilie 2025, Dimitriu ar fi pretins de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și prin intermediul unei persoane, suma de 6.000 de euro. Ar fi primit de la aceasta suma totală de 7.500 de euro, în schimbul traficării influenței, pentru ca actele de constatare rezultate în urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei să nu fie trimise la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
De asemenea, în perioada martie - aprilie 2025, Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la N.M.V., printr-un intermediar, o sumă de bani cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro, în schimbul intervențiilor (traficării influenței) pe care acesta ar fi pretins că le-a făcut și ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a controlului în derulare la cea de-a doua societate administrată de aceasta.
În 8 mai 2025, Andrei Petru Dimitriu i-a mai cerut inculpatei N.M.V. suma de 2.000 euro pe lună, timp de un an (respectiv 24.000 de euro), în schimbul intervențiilor pe care acesta ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul DGAF, pentru rezolvarea favorabilă a unui control iminent ce s-ar efectua la cea de-a treia societate administrată de aceasta.
La data de 19 mai 2025, Dimitriu ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, de la un administrator al unei societăți comerciale. În schimb, le-a cerut subordonaților de la Antifraudă să desigileze un depozit utilizat de această societate, ce fusese sigilat la data de 13 mai 2025, în urma unui control
Joi, 22 mai 2025, în timp ce se afla în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, Dimitriu a primit printr-un intermediar suma de 3.000 de euro pretinsă anterior, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, asupra inculpatului fiind găsită suma respectivă de bani.
Cei doi inculpați vor fi prezentați cu propunere de arestare preventivă Tribunalului București.
I.O.