Doi funcționari de rang înalt din cadrul ANAF București au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru că au primit sume importante de bani pentru a interveni în proceduri de insolvență și faliment.
Este vorba despre un șef de serviciu și un fost director executiv juridic, suspectați că ar fi favorizat anumite firme în schimbul unor şpăgi de zeci de mii de euro.
Ancheta DNA arată că, în perioada mai–iunie 2022, unul dintre inculpați (Octavian-Ciprian Topan) ar fi cerut, printr-un intermediar, 50.000 de euro de la reprezentantul unei companii aflate în insolvență, promițând că va influența decizii importante în cadrul ANAF.
Din suma pretinsă, anchetatorii susțin că au fost încasați efectiv 5.000 de euro în 2022, iar în martie 2023 alţi 45.000 de euro.
Şpaga avea ca scop ca ANAF să ia act de modificarea planului de reorganizare al firmei aflate în insolvenţă, modificare care prevedea reducerea semnificativă a datoriei companiei către stat, de la peste 7 milioane la aproximativ 2,1 milioane de lei.
Din şpaga totală, 15.000 de euro ar fi ajuns la cealaltă inculpată din dosar - Tatiana Popovici (la data faptelor director executiv juridic, în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București).
Cazul nu se oprește aici.
Procurorii susțin că, în 2025, același funcționar Topan ar fi primit alte sume de bani și ar fi acceptat promisiuni de plată de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului, pentru a susține anumite decizii.
Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpaţi nu au voie să părăsească țara, să ia legătura cu persoanele implicate în dosar sau să mai exercite atribuțiile profesionale în care ar fi comis faptele.
Procurorii avertizează că, dacă vor încălca aceste obligații, măsura poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau chiar arest preventiv.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească întreaga rețea de influență și amploarea faptelor.