O grupare de criminalitate organizată, coordonată de un bucureștean de 35 de ani, ar fi exploatat sexual cel puțin 30 de tinere în Germania, Olanda și Austria, începând din 2020.
Surse citate de Mediafax susţin că din reţea face parte şi cântăreţul de manele Niculae Danciu, cunoscut sub numele de scenă Seghel.
Anchetatorii susțin că victimele erau recrutate prin metoda „loverboy”, apoi constrânse prin șantaj emoțional și violență fizică să practice prostituția.
Rețeaua cu 30 de membri ar fi beneficiat și de sprijinul a doi agenți de poliție, care ar fi divulgat informații din anchetă și ar fi încercat să influențeze cercetările.
Suspecții ar fi obținut peste 3 milioane de euro numai prin transferuri de bani.
Percheziţii în România, Germania și Austria
Procurorii DIICOT au pus în aplicare 36 de mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, Ilfov şi Buzău. Simultan, sunt efectuate 21 de percheziţii în Germania, pe raza oraşelor Nürnberg, Hamburg, Freiburg şi Stuttgart, precum şi în Viena, în incinta unui club.
În acest dosar, sunt investigate fapte de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.
”Liderul, provenit dintr-o familie care de-a lungul timpului a obţinut sume consistente de bani din activităţi ilicite, a iniţiat constituirea grupării de criminalitate organizată specializată în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism pentru mărirea veniturilor obţinute facil din activităţi infracţionale.
De asemenea, nucleul grupării s-a dezvoltat în baza legăturilor de rudenie existentă între majoritatea membrilor, mulţi dintre aceştia având experienţă în săvârşirea de infracţiuni şi adaptabili la cele care le aduceau un profit financiar”, arată DIICOT.
Suspecţii au acţionat pentru identificarea şi recrutarea victimelor, transportarea acestora în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, Olandei şi Austriei, activarea şi promovarea anunţurilor pe site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locaţiile clienţilor şi cazarea acestora în diferite imobile închiriate în acest scop, precum şi pentru obţinerea de bani de pe urma practicării prostituţiei.
Cum ajungeau banii în ţară şi cum era reţeaua acoperită de poliţişti
Banii obținuți din exploatarea sexuală a victimelor ajungeau la membrii grupării prin transferuri bancare, transport de numerar sau colectare directă de către suspecți, care se deplasau în străinătate.
”Sumele de bani obţinute din exploatarea sexuala a victimelor intrau în posesia membrilor grupării, prin trei modalităţi distincte:
- prin transferuri bancare sau sisteme de transfer rapid de numerar, efectuate fie de către persoane de încredere ale suspecţilor, fie direct de către victime, în momentul revenirii acestora în ţară;
- prin transport direct de numerar, prin intermediul şoferilor sau al altor persoane de încredere;
- dar şi prin colectare directă, când suspecţii se deplasau personal în străinătate, atât pentru ridicarea banilor, cât şi pentru menţinerea controlului asupra activităţii de exploatare sexuală”, detaliază procurorii DIICOT.
Rețeaua era sprijinită de doi agenți de poliție, unul dintre ei divulgând informații despre plângerea unei victime, iar celălalt încercând să preia controlul anchetei și să tergiverseze cercetările.
”Din actele de urmărire penală a reieşit şi faptul că membrii grupării de criminalitate organizată au beneficiat de sprijinul a doi agenţi de poliţie, unul dintre aceştia oferindu-i informaţii cu privire la o plângere formulată de către una dintre victime, în timp ce un altul a efectuat demersurile necesare în vederea preluării instrumentării cauzei pentru a exercita controlul asupra desfăşurării cercetărilor penale şi a tergiversării acestora şi, totodată, a divulgat informaţii, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia accesării fără vreo justificare de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu a bazelor de date gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne, ajutându-i pe membrii grupului infracţional organizat în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală”, explică DIICOT.
Investigaţia se face de către o echipă comună de anchetă - JIT (Joint Investigation Team), sub egida EUROJUST.
