Procurorii DNA au făcut miercuri percheziții în județul Constanța, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani legate de servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Prejudiciul e estimat la peste un milion de euro.
Potrivit informațiilor publicate de Info Sud-Est, firma vizată ar fi administrată de Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
Trei imobile din județul Constanța au fost percheziționate, în baza unor autorizații emise de instanța competentă. Descinderile au avut loc la domiciliile unor persoane și la sediul unei firme.
Ancheta are și o componentă internațională, fiind coordonată cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).
Eurojust a anunțat că ancheta transfrontalieră, în care colaborează și Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), vizează presupuse facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară furnizate navelor militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei.
Investigația a început în aprilie 2025 și vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați inclusiv de mituirea unor funcționari publici străini pentru obținerea unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA.
Potrivit Eurojust, prejudiciul suferit de statele membre NATO este estimat la peste un milion de euro, suma exactă fiind încă în curs de stabilire.
În iulie 2025 a fost constituită o echipă comună de anchetă, care a pregătit operațiunea desfășurată simultan în Norvegia, România și Germania.
În Norvegia, cinci persoane au fost reținute și au avut loc percheziții la domicilii și la sediile unor firme. În Germania au fost efectuate, de asemenea, percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Potrivit DNA, cercetările se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte procurorii anticorupție din România, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și autoritatea norvegiană pentru investigarea infracțiunilor economice și de mediu, Økokrim.
Firma lui Gabriel Daraban, vizată de anchetă
Conform surselor Info Sud-Est, societatea vizată de ancheta din România ar fi administrată de Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
Conform surselor G4Media, este vorba despre Global Defense Logistics SRL, unde Gabriel Daraban e administrator și asociat cu 10,38%.
Firma ar fi plătit celebrele zboruri private către Mykonos în care s-au aflat judecători, oameni de afaceri și politicieni.
Amintim că presa a dezvăluit în septembrie 2026 un zbor privat din 8 iulie spre Mykonos, la bordul căruia s-au aflat, printre alții, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru Florin Manole și Mihai Daraban, președintele CCIR, alături de oameni de afaceri, inclusiv persoane cu probleme penale, dar şi fratele său, Gabriel Daraban.
Mihai Daraban a declarat că zborul a fost organizat și plătit de Camera de Comerț pentru o întâlnire cu potențiali investitori americani. După apariția informațiilor, Inspecția Judiciară s-a sesizat în cazul președintelui Tribunalului Constanța, pentru a verifica dacă participarea sa a încălcat normele de conduită ale magistraților.
DNA nu a precizat, în comunicatul transmis miercuri, numele societății comerciale sau al persoanelor cercetate și nici dacă verificările vizează aceste zboruri. Procurorii au anunțat că vor oferi informații suplimentare atunci când împrejurările anchetei vor permite acest lucru.
Probleme la Mega Image, după un incident cibernetic major. Sunt afectate comenzile online și reducerile pentru clienți
Șeful Renault amenință că va reduce producția din Europa cu 300.000 de mașini, dacă UE nu relaxează regulile pentru emisii
FCSB i-a găsit înlocuitor lui David Miculescu
Amendă istorică pentru Bank of America. Tranzacții suspecte de peste 5 miliarde de dolari, neraportate autorităților
Guvernul pregătește reorganizarea Romarm. Cele 15 filiale ar urma să fie integrate într-un holding industrial. Ministrul Economiei critică lipsa comenzilor și comisioanele mari
Directoarele de la Lazăr și Caragiale, eliminate după testul grilă pentru post: „Am avut senzația că vor să demonstreze că suntem tâmpiți”
