Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 39 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat constituit într-o companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei.
Este vorba despre Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune, unde mai mulţi angajaţi ar fi făcut peste 400 de achiziţii fictive în numele companiei, însuşindu-şi banii. Prejudiciul se apropie de 10 milioane de lei.
Ancheta vizează infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor, anunţă Poliţia Română.
La rândul lor, procurorii DIICOT precizează că, în cursul lunii mai 2020, funcţionari din cadrul C.N.C.I.R. S.A.au constituit un grup infracţional organizat cu scop de delapidare (însuşirea unor sume de bani din patrimoniul companiei).
”În scopul derulării activităţii infracţionale, membrii din palierul superior al grupului infracţional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activităţi infracţionale convergente care au adus profit acestora.
Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziţii fictive de bunuri de la societăţi controlate de membrii grupului infracţional, persoane care au aderat la grupul infracţional sau persoane apropiate de membrii grupului infracţional, prin atribuire directă în platforma SEAP”, au mai transmis autorităţile judiciare.
Bunurile sau produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziţii a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghişeele unităţilor bancare şi distribuite ulterior între membrii grupului infracţional organizat.
”Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziţionate, acestea erau eliberate în consum către departamentele sau serviciile din cadrul companiei naţionale de stat - structura centrală sau către unităţile subordonate - sucursale regionale şi puncte de lucru teritoriale.
În această modalitate, grupul infracţional organizat, care a acţionat din luna mai 2020 până în prezent, a reuşit delapidarea bugetului instituţiei cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 de achiziţii publice (fictive) de bunuri (din categoriile papetărie şi birotică, curăţenie şi igienă, materiale de construcţii, accesorii electrice şi alte produse consumabile)”, se mai arată în comunicatul de presă.
La sediul DIICOT vor fi duse, în vederea audierii, 19 persoane.