Procurorii DNA au trimis-o în judecată, în stare de libertate, pe Ioana Timofte, fost director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (CNCIR), sub acuzația de luare de mită în formă continuată (10 acte materiale).
CNCIR e o companie de stat din subordinea Ministerului Energiei.
Potrivit rechizitoriului, în perioada 2021 – 2023, Ioana Timofte ar fi pretins și primit mită sub forma unor vacanțe de lux în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya), cu o valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro (adică în total aproximativ 785.000 de lei).
Mita ar fi fost oferită de reprezentanții a două firme, în schimbul încheierii unor contracte de formare profesională – contracte considerate nelegale de procurori.
În realitate, susține DNA, sejururile erau vacanțe personale sau de grup, decontate prin bugetul companiei de stat sub aparența organizării unor cursuri în străinătate. Participanții – în special angajați ai CNCIR – ar fi fost trecuți doar formal pe listele de cursanți, fără ca formarea profesională să aibă loc efectiv. În plus, pentru a susține aparența legalității, au fost emise diplome fictive de participare.
În acest mecanism infracțional ar fi fost implicați și alți șase inculpați, angajați ai CNCIR sau persoane apropiate directoarei, cercetați pentru instigare sau complicitate la luare de mită. Și aceștia ar fi beneficiat de vacanțele plătite din fondurile companiei.
În vederea confiscării foloaselor necuvenite, DNA a dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și sume de bani aparținând tuturor inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, având în vedere că Ioana Timofte are calitatea de avocat suspendat.
Ioana Timofte este nepoata lui Radu Timofte, fost director al Serviciul Român de Informații (SRI).
Ea este absolventă a unei universităţi private („Petre Andrei” din Iaşi) şi are cursuri post‑universitare la instituţii de profil securitate/informaţii.
În ianuarie 2025, şi procurorii DIICOT au trimis-o în judecată pe Ioana Timofte pentru constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare, alături de alte 9 persoane din conducerea CNCIR.
Pe scurt, în perioada 2020-2023, Ioana Timofte și funcționarii din subordinea ei de la Compania pentru Controlul Cazanelor au elaborat un mecanism infracțional pentru a obține sume mari de bani prin delapidare. Gruparea condusă de Ioana Timofte se folosea de pretextul „produselor consumabile” de care era nevoie la CNCIR pentru a încheia cu firme „de casă” contracte. Directorii „ajustau” valorile acestor contracte, în așa fel încât ele să se încadreze în legislația atribuirii directe, adică fără licitație publică. Mai departe, patronii firmelor își păstrau 30-35% și apoi tăiau facturi fictive, iar banii rămași erau împărțiți între funcționarii de la CNCIR.
Ioana Timofte a fost revocată din funcţia de director general în primăvara anului 2023, după ce Curtea de Apel Bucureşti a dispus, în cazul său, obligaţia „să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a comis faptele”.